Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Renta Nacional Compañía de Seguros el 30 de abril de 2025 a las 12:30 en Amunátegui 178, Santiago, para aprobar estados financieros y designaciones.
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Re nta
MACIOTTNA IL
Santiago, 14 de abril de 2025 GG034
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho Esencial – Citación Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en conformidad a las instrucciones impartidas en las circulares N* 662 y 1737 de la Comisión para el Mercado Financiero y de acuerdo a lo establecido en el artículo noveno e incisos primero y segundo del artículo décimo de la Ley 18.045 vengo a informar, en calidad de hecho esencial que, por acuerdo del Directorio de la sociedad RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A., se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2025 a las 12:30 horas en el domicilio de calle Amunátegui 178 piso 3 Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024.
La distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de dividendos
La designación de los miembros del Directorio
Fijación de la remuneración de los directores
La designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2025
Designación de los Clasificadores de Riesgo
Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados por el Directorio en operaciones con partes relacionadas.
8. En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
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Tendrán derecho a participar en la Junta, las acciones inscritas con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la Junta.
La publicación de los Estados Financieros ya se encuentra informado en la página web de la sociedad.
Por tener la certeza de que concurrirán el 100% de las accioneg emitidas y con derecho a voto, la sociedad no efectuará avisos de citación a Junta en la prensa.
Atentamente,
G fate arta Renta Nacional y ñía de Seguros Generales S.A.
C.c.: Archivo PILSCShrc.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7a1329735ee6184239ab1e4ce0906870VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMFRVUlpNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744641901
