Resumen corto:
= nta NACIONAL Tranquilidad, donde sea que la necesites. Santiago, 19 de mayo de 2022 GG048 Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración: De conformidad a lo señalado en la Norma de Carácter General N? 30, acompaño copia fiel del acta de la Junta Extraordinaria
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NACIONAL Tranquilidad, donde sea que la necesites.
Santiago, 19 de mayo de 2022 GG048
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración:
De conformidad a lo señalado en la Norma de Carácter General N? 30, acompaño copia fiel del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. celebrada el día 16 de mayo de 2022, la que se encuentra suscrita por todos los asistentes y certificada por el Notario que estuvo presente.
Atentamente,
Iturrieta Rinto ente General
Renta Nacional C añía de Seguros Generales S.A.
Adj.: Lo indicado
C.c. : Archivo PIPCShrc.
Casa Matriz ii KACIA disars Amunátegui 178, Santiago Seguros Generales + Rentas Vitalicias + División Inmobiliaria (+56) 2 2670 0200 www.rentanacional.cl
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.
En Santiago de Chile, a 16 de mayo de 2022, siendo las 11:00 horas, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. en el domicilio de Amunátegui N* 178, piso 3 de Santiago, con la asistencia de los siguientes accionistas, personalmente o representados.
1.- Don Francisco Javier Errázuriz Ovalle en representación de Ganadera La Cruz S.A.
por 2.570.563 acciones
2.- Don Rigoberto Manosalva Balbontín, en representación de Sociedad Agrícola
Ganadera y Forestal Las Cruces S.A. por 811.312 acciones
En consecuencia, se encontraban presentes y válidamente representadas el 100% de las acciones emitidas por la sociedad, según se acreditó mediante la correspondiente lista de accionistas asistentes. Tienen derecho a voto el 100% de las acciones emitidas presentes, dándose por constituida la Junta de Accionistas.
MESA: Presidió la Junta don Francisco Javier Errázuriz Ovalle y actuó de secretario el Gerente General de la compañía don Pablo Iturrieta Pinto.
Especialmente invitado concurrió el Notario Público Suplente de la 49 Notaría de Santiago don Alvaro Orellana Jara.
PODERES: No se procedió a realizar la calificación de poderes por considerarse ésta innecesaria, dejándose constancia que no se formuló reparo u observación alguna a los representantes de los accionistas.
El presidente señala que está junta fue convocada en Sesión de Directorio y que se informó oportunamente la celebración de ella a la Comisión para el Mercado Financiero.
No fue necesario acreditar el cumplimiento de formalidades de citación, al concurrir a esta Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, de conformidad al artículo
60 de la ley N* 18.046, sobre sociedades anónimas.
Artículo Primero Transitorio.
Al respecto señaló que se propone a los señores accionistas aprobar un aumento de capital de $7.148.998.955 dividido en 3.381.875 acciones sin valor nominal a $23.379.218.955 divididos en 11.059.672 acciones sin valor nominal, con el objeto de fortalecer el nivel de endeudamiento, mejorar el ratio de solvencia y la holgura patrimonial de la sociedad.
Se dejó constancia que, en relación al aumento de capital aprobado en junta extraordinaria de accionistas de fecha 28 de septiembre del año 2018, solo se suscribieron y pagaron
946.112 acciones, quedando en consecuencia sin suscribir y pagar un total de 1.641.862 acciones.
La junta de accionistas estableció un plazo de 3 años para suscripción y pago del aumento, por lo que el plazo se encuentra vencido. En virtud de lo anterior, el capital quedó reducido de pleno derecho a $7.148.998.955, dividido en 3.381.875 acciones.
Enseguida, en cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento de Sociedades Anónimas para ilustrar a los accionistas sobre el valor de colocación de las acciones de pago, informó que estas no han tenido transacción bursátil. En cuanto a su valor libro, indicó que al 31 de diciembre de 2021 el valor libro era de $2.113,9157 por acción, precio en que se emitirán las acciones de pago.
Se suscitó un breve debate sobre la información y proposiciones referidas, al cabo del cual los accionistas asistentes a esta Junta, que representan el cien por ciento, de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad, acordaron por unanimidad y por aclamación lo siguiente:
1.- Aumentar el capital social capital de $7.148.998.955 dividido en 3.381.875 acciones sin valor nominal a $23.379.218.955 dividido en 11.059.672 acciones sin valor nominal, reemplazándose la cláusula Quinta de los estatutos sociales y el Artículo Primero Transitorio.
2.- Acordar como precio para la suscripción de las acciones el valor libro al 31 de diciembre de 2021, esto es $2.113,9157.
3.- Modificar la Claúsula quinta de los estatutos sociales y que queda de la siguiente manera: QUINTO: El capital social es de $23.379.218.955 dividido en 11.059.672 acciones sin valor nominal
49* NOTARIA SANTIAGO
4.- Modificar el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales que queda de la siguiente manera: ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de
$23.379.218.955 dividido en 11.059.672 acciones sin valor nominal se encuentra en la siguiente situación:
a) $7.148.998.955 dividido en 3.381.875 acciones sin valor nominal y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad y b)
$16.230.220.000 dividido en 7.677.797 acciones sin valor nominal que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años a contar de la fecha de celebración de la presente junta, facultándose al Directorio o a quien este delegue para emitir las acciones de pago.
5.- Facultar al Gerente General de la sociedad, para que pueda aceptar, en nombre de la sociedad las modificaciones que indique la Comisión para el Mercado Financiero y extender escritura complementaria en que se consignen esas modificaciones.
6.- Facultar al abogado Christian Seemann Rodríguez para reduzca a escritur; pÍ blica las parfés pertinentes de la presente acta.
Six ofro asuntd que tratar, se levantó la sesión siendo las 11:45 horas.
riz Ovalle Pablo|Iturrietá Pinto ¿cretario
Rigoberto Man: a Balbontín
p.p. Sociedad Agrícyla Ganadera y Forestal Las Cruces S.A.
Alvaro Orellana Jara, Notario Público Suplente de la 49 Notaría de Santiago, certifica que estuvo presente desde su inicio hasta su término en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A., la que se celebró en el lugar, día y hora a que se refiere el Acta precedente, que asistieron la totalidad de los accionistas indicados, que fueron leídas, puestas en discusión y aprobadas todas las proposiciones sometidas a la Asamblea y las modificaciones de los estatutos de que da testimonio el acta precedente y que eLaet3 eedente es una relación fiel y exacta de lo
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