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NACIONAL
Santiago, 10 de octubre 2018
GGG/050/18
Señor
Daniel García Schilling
Intendente de Seguros
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Notarizada
De nuestra consideración:
En relación a la junta extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, realizada el pasado
05 de Octubre de 2018, es que le adjunto a Usted, reducción del acta correspondiente,
en la que consta del acuerdo de aumento de Capital de la Sociedad.
Asimismo solicitamos a ese Servicio la autorización del aumento de Capital por las
cifras señaladas en el documento adjunto.
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su acogida a la presente solicitud, le
saluda atentamente,
Jorge.Si n Román
Gerente General
Renta Nacional Compañía de Seguros de Generales S.A.
C.c.: Archivo
—– Compañías de Seguros
Seguros Generales Casa Matriz
Rentas Vitalicias Amunátegui 178, pisos 1-2-3, Santiago
Mutuos Hipotecarios tono +56 02-2670 0200
800 200 050
División Inmobiliaria
www.rentanacional.cl
WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ
NOTARIO PÚBLICO
CUADRAGESIMA NOVENA NOTARIA
SANTIAGO
N* 36.188.-
OT: 57167
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.
EN SANTIAGO DECHILE,a
LÓPEZ, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena
Notaría, ubicada en Paseo Phillips cuatrocientos cincuenta y uno,
Oficina mil novecientos cinco, ciudad de Santiago, comparece: don
CHRISTIAN EDUARDO SEEMANN RODRIGUEZ, chileno, casado,
abogado, cédula nacional de identidad número doce millones
setecientos veintiún mil ciento setenta y uno guión K, domiciliado en
calle Amunátegui ciento setenta y ocho, séptimo piso, Santiago,
quien debidamente facultado viene en reducir el acta que dice como
sigue: “Junta Extraordinaria de Accionistas Renta Nacional Compañía
de Seguros Generales S.A.” En Santiago de Chile, a veintiocho de
septiembre de dos mil dieciocho, siendo las once horas, se celebró la
Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Renta Nacional
Compañía de Seguros Generales S.A. en el domicilio de
Amunátegui número ciento setenta y ocho, piso tercero de Santiago,
=[ 49″ NOTARIA 13
¿| SANTIAGO
representados. Uno.- Don Francisco Javier Errázuriz Ovalle en
representación de Ganadera La Cruz S.A. por un millón ochocientos
cincuenta y un mil cuatrocientas veintitrés acciones. Dos.- Don
Rigoberto Manosalva Balbontin, en representación de” Sociedad
Agrícola Ganadera y Forestal Las Cruces S.A. por quinientas ochenta
y cuatro mil trescientas cuarenta acciones. En consecuencia, se
encontraban presentes y válidamente representadas el cien por
ciento de las acciones emitidas por la sociedad, según se acreditó
mediante la correspondiente lista de accionistas asistentes. Tienen
derecho a voto el cien por ciento de las acciones emitidas presentes,
dándose por constituída la Junta de Accionistas. MESA: Presidió la
Junta don Francisco Javier Errázuriz Ovalle y actuó de secretario el
Gerente General de la compañía don Jorge Sims San Román.
Especialmente invitado concurrió el Notario Público Titular de la
cuarenta y nueve ava Notaría de Santiago don Wladimir Schramm
López. PODERES: No se procedió a realizar la calificación de poderes
por considerarse ésta innecesaria, dejándose constancia que no se
formuló reparo u observación alguna a los representantes de los
accionistas. El presidente señala que está junta fue convocada en
Sesión de Directorio y que se informó oportunamente la celebración
de ella a la Comisión para el Mercado Financiero. No fue necesario
acreditar el cumplimiento de formalidades de citación, al concurrir a
esta Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto,
de conformidad al artículo sesenta de la ley número dieciocho mil
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CUADRAGESIMA NOVENA NOTARIA
SANTIAGO
cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas. OBJETO DE LA
JUNTA: El presidente expone que la Junta tiene por objeto acordar
un aumento del capital social y modificar la cláusula Quinta de los
estatutos sociales y el Artículo Primero Transitorio. Al respecto señaló
que se propone a los señores accionistas aprobar un aumento de
capital de cinco mil ciento cuarenta y ocho millones novecientos
noventa y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos dividido en
dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientas sesenta y
tres acciones sin valor nominal a diez mil seiscientos diecinueve
millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y
cinco pesos divididos en cinco millones veintitrés mil setecientas
treinta y siete acciones sin valor nominal, con el objeto de fortalecer
el nivel de endeudamiento y la holgura patrimonial de la sociedad.
Enseguida, en cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento de
Sociedades Anónimas para ilustrar a los accionistas sobre el valor de
colocación de las acciones de pago, informó que estas no han tenido
transacción bursátil. En cuanto a su valor libro, indicó que al treinta
de Junio de dos mil dieciocho el valor libro era de dos mil ciento trece
coma nueve uno seis dos cuatro pesos por acción, precio en que se
emitirán las acciones de pago. Se suscitó un breve debate sobre la
información y proposiciones referidas, al cabo del cual los accionistas
asistentes a esta Junta, que representan el cien por ciento, de las
acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad, acordaron por
unanimidad y por aclamación lo siguiente: Uno. -Aumentar el capital
social capital de cinco mil ciento cuarenta y ocho millones
novecientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos
dividido en dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientas
sesenta y tres acciones sin valor nominal a diez mil seiscientos
diecinueve millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos
cincuenta y cinco pesos dividido en cinco millones veintitrés mil
setecientas treinta y siete acciones sin valor nominal,
reemplazándose la cláusula Quinta de los estatutos sociales y el
Artículo Primero Transitorio. Dos.- Acordar como precio para la
suscripción de las acciones el valor libro al treinta de Junio de dos mil
dieciocho, esto es dos mil ciento trece coma nueve uno seis dos
cuatro pesos. Tres. – Modificar la Claúsula quinta de los estatutos
sociales y que queda de la siguiente manera: “QUINTO: El capital
social es de diez mil seiscientos diecinueve millones setecientos
cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos dividido en
cinco millones veintitrés mil setecientas treinta y siete acciones sin
valor nominal” Cuatro. -Modificar el Artículo Primero Transitorio de
los estatutos sociales que queda de la siguiente manera: “ARTICULO
PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de diez mil seiscientos
diecinueve millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos
cincuenta y cinco pesos dividido en cinco millones veintitrés mil
setecientas treinta y siete acciones sin valor nominal se encuentra en
WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ
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CUADRAGESIMA NOVENA NOTARIA
SANTIAGO
la siguiente situación: a) cinco mil ciento cuarenta y ocho millones
novecientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos
dividido en dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientas
sesenta y tres acciones sin valor nominal y que se encuentran
integramente suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad
y b) cinco mil cuatrocientos setenta millones setecientos sesenta mil
pesos dividido en dos millones quinientos ochenta y siete mil
novecientas setenta y cuatro acciones sin valor nominal que deberán
ser suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años a contar de la
fecha de celebración de la presente junta, facultándose al Directorio
para emitir las acciones de pago. Cinco. – Facultar al Gerente General
de la sociedad, para que pueda aceptar, en nombre de la sociedad
las modificaciones que indique la Comisión para el Mercado
Financiero y extender escritura complementaria en que se consignen
esas modificaciones. Seis. – Facultar al abogado Christian Seemann
Rodríguez para reduzca a escritura pública las partes pertinentes de
la presente acta. Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión
siendo las once horas cuarenta y cinco minutos. Wladimir Schramm
López, Notario Público Titular de la cuarenta y nueve ava Notaría de
Santiago, certifica que estuvo presente desde su inicio hasta su
término en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A., la que
u
LÁ 2
se celebró en el lugar, día y hora a que se refiere el Acta precedente,
que asistieron la totalidad de los accionistas indicados, que fueron
leídas, puestas en discusión y aprobadas todas las proposiciones
sometidas a la Asamblea y las modificaciones de los estatutos de que
da testimonio el acta precedente y que el acta precedente es una
relación fiel y exacta de lo ocurrido en la sesión. Santiago, veintiocho
de septiembre del dos mil dieciocho. Doy fe. En comprobante y previa
lectura. Firma el compareciente. Se da copia. La presente escritura
queda-anotada en el libro de repertorio bajo el número tre+nta y
seis mil ciento ochenta y ochoe- /
+[ 49% NOTARIA
li SANTJAGE
A
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