Re nta
NACIONAL
Santiago, 10 de octubre 2018
GGG/049/18
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
De conformidad a la normativa vigente, acompaño copia del acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE
SEGUROS GENERALES S.A. celebrada el día 28 de septiembre de 2018 a las 11:00
hrs. la que se encuentra suscrita por los asistentes y debidamente certificada.
Atentamente,
Jorg an Román
Gerente General
Renta Nacional Compañía de Seguros de Generales S.A.
C.c.: Archivo
– Compañías de Seguros
Seguros Generales Casa Matriz
Rentas Vitalicias Amunátegui 178, pisos 1-2-3, Santiago
Mutuos Hipotecarios fono +56 02-2670 0200
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División Inmobiliaria
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.
En Santiago de Chile, a 28 de septiembre de 2018, siendo las 11:00 horas, se celebró la
Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Renta Nacional Compañía de Seguros
Generales S.A. en el domicilio de Amunátegui N* 178, piso 3% de Santiago, con la
asistencia de los siguientes accionistas, personalmente o representados.
l.- Don Francisco Javier Errázuriz Ovalle en representación de Ganadera La Cruz S.A. por
1.851.423 acciones
2.- Don Rigoberto Manosalva Balbontin, en representación de Sociedad Agrícola Ganadera y
Forestal Las Cruces S.A. por 584,340 acciones
En consecuencia, se encontraban presentes y válidamente representadas el 100% de
las acciones emitidas por la sociedad, según se acreditó mediante la correspondiente lista de
accionistas asistentes. Tienen derecho a voto el 100% de las acciones emitidas presentes,
dándose por constituida la Junta de Accionistas.
MESA: Presidió la Junta don Francisco Javier Errázuriz Ovalle y actuó de secretario el
Gerente General de la compañía don Jorge Sims San Román.
Especialmente invitado concurrió el Notario Público Titular de la 49 Notaría de Santiago
don Wladimir Schramm López.
PODERES: No se procedió a realizar la calificación de poderes por considerarse ésta
innecesaria, dejándose constancia que no se formuló reparo u observación alguna a los
representantes de los accionistas.
El presidente señala que está junta fue convocada en Sesión de Directorio y que se informó
oportunamente la celebración de ella a la Comisión para el Mercado Financiero.
No fue necesario acreditar el cumplimiento de formalidades de citación, al concurrir a esta
Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, de conformidad al artículo 60
de la ley N” 18.046, sobre sociedades anónimas.
OBJETO DE LA JUNTA: El presidente expone que la Junta tiene por objeto acordar un
aumento del capital social y modificar la cláusula Quinta de los estatutos sociales y el
Artículo Primero Transitorio. Al respecto señaló que se propone a los señores accionistas
aprobar un aumento de capital de $5.148.998.955 dividido en 2.435.763 acciones sin valor
nominal a $10.619.758.955 divididos en 5.023.737 acciones sin valor nominal, con el
objeto de fortalecer el nivel de endeudamiento y la holgura patrimonial de la sociedad. |
Enseguida, en cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento de Sociedades Anónimas para
ilustrar a los accionistas sobre el valor de colocación de las acciones de pago, informó que
estas no han tenido transacción bursátil. En cuanto a su valor libro, indicó que al 30 de
Junio de 2018 el valor libro era de $2.113,91624 por acción, precio en que se emitiráidz RA
acciones de pago. Y 5
(24
Se suscitó un breve debate sobre la información y proposiciones referidas, al cabo del cual
los accionistas asistentes a esta Junta, que representan el cien por ciento, de las acciones
emitidas con derecho a voto de la sociedad, acordaron por unanimidad y por aclamación lo
siguiente:
1. – – Aumentar el capital social capital de $5.148.998.955 dividido en 2.435.763 acciones
sin valor nominal a $10.619.758.955 dividido en 5.023.737 acciones sin valor
nominal, reemplazándose la cláusula Quinta de los estatutos sociales y el Artículo
Primero Transitorio.
2.- Acordar como precio para la suscripción de las acciones el valor libro al 30 de Junio
de 2018, esto es $2.113,91624
3.- Modificar la Claúsula quinta de los estatutos sociales y que queda de la siguiente
manera: “QUINTO: El capital social es de $10.619.758.955 dividido en 5.023.737
acciones sin valor nominal”
4.- Modificar el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales que queda de la
siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de
$10.619.758.955 dividido en 5.023.737 acciones sin valor nominal se encuentra en
la siguiente situación:
a) $5.148.998.955 dividido en 2.435.763 acciones sin valor nominal y que se
encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad y b)
$5.470.760.000 dividido en 2.587.974 acciones sin valor nominal que deberán ser
suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años a contar de la fecha de celebración de
la presente junta, facultándose al Directorio para emitir las acciones de pago.
5.- Facultar al Gerente General de la sociedad, para que pueda acepjár, en nombre de la
sociedad las modificaciones que indique la Comisión para el Mercado Financiero y
extender escritura complementaria en que se consignen esas ¡odificaciones.
6.- Facultar al abogado Christian Seemann Rodríguez para reduzca a escritura pública
las partes pertinentes de la presente acta.
Sin ptxo asunto que tratar, se levantó la sesión siendo lag’11:45 horas.
ir Schramm López, Notario Público (Pi
resente desde su inicio hasta su térrii
… Certifico que la presente fotocopia es copia fiel del acta de Junta Extraordinaria de
accionistas de la sociedad Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.
celebrada con fecha 28 de septiembre del año 2018 y que esta se encuentra debidamente
firmada por todos sus asistentes.
A IAOAOAKXZ
==
A SS
Jorge Sims-8ah Román
Gerente General
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ccb4bb474c3fe7acaeb76a2becad4246VFdwQmVFOUVSWGROUkVVelRXcFJkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
