De
Renta
20 NACIONAL
Tranquilidad, donde sea que la necesites.
Santiago, enero 23 de 2019
GGV/008/
Señor
Daniel García Schilling
Intendente de Seguros
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Presente
Ref.: Complemento respuesta Oford_N? 179./
De nuestra consideración:
Por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado, adjunto les envío copia de Escritura de Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
JorgeSims Sa
Gerente General
Renta Nacional Cía. de Seguros de Vida S.A.
Inc.: Lo citado
C.c.: Archivo
JSSR/hrc.
Casa Matriz
La fyoa toteia Ey Amunátegui 178, Santiago
Seguros Generales + Rentas Vitalicias + División Inmobiliaria (+56) 2 2670 0200
www.rentanacional.cl
z
*
WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ
NOTARIO PÚBLICO
CUADRAGESIMA NOVENA NOTARIA
SANTIAGO
N9 2.987. A.M.P.
OT: 3770
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
EN SANTIAGO DE CHILE,a diez enero del año dos mil
diecinueve, ante mí, WLADIMIR. ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ,
Abogado, Notario Público Titular ce la Cuadragésima Novena Notaría,
ubicada en Paseo Phillips cuatrocientos cincuenta y uno, Oficina mil
novecientos cinco, ciudad de Santiago, comparece: don CHRISTIAN
EDUARDO SEEMANN RODRIGUEZ, chileno, casado, abogado,
cédula nacional de identidad rúmero doce millones setecientos
veintiún mil ciento setenta y uno guión K, domiciliado en calle
Amunátegui ciento setenta y ocho, séptimo piso, Santiago, quien
debidamente facultado viene en reducir el acta que dice como sigue:
“Junta Extraordinaria de Accionistas Renta Nacional Compañía de
Seguros de Vida S.A.” En Santiago de Chile, a siete de enero de dos
1
49* NOTARIA
SANTIAGO
mil diecinueve, siendo las once horas, se celebró la Junta
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Renta Nacional
Compañía de Seguros de Vida S.A. en el domicilio de Amunátegui
número ciento setenta y ocho, piso tercero de Santiago, con la
asistencia de los siguientes accionistas, personalmente O
representados. Uno.- Don Franc.ssco Javier Errázuriz Ovalle en
representación de Inversiones Familiares S.A. por cuatro millones
trescientas noventa y ocho mil quinientas acciones. Dos.- Don
Rigoberto Manosalva Balbontín, en representación de Sociedad
Agrícola Ganadera y Forestal Las Cruces S.A. por diez millones ciento
noventa y tres mil doscientas cuarenta y ocho acciones. En
consecuencia, se encontrabar. presentes y válidamente
representadas el cien por ciento de las acciones emitidas por la
sociedad, según se acreditó mediante la correspondiente lista de
accionistas asistentes. Tienen derecho a voto el cien por ciento de
las acciones emitidas presentes, dandose por constituida la Junta de
Accionistas, MESA: Presidió la Junta don Francisco Javier Errázuriz
Ovalle. Se designó especialmente como secretario al abogado don
Christian Seemann Rodríguez. Especialmente invitado concurrió el
Notario Público Titular de la cuarenta y nueve ava Notaría de
Santiago don Wladimir Schramm López. PODERES: No se procedió
a realizar la calificación de poderes por considerarse ésta innecesaria,
dejándose constancia que no se formuló reparo u observación alguna
a los representantes de los accionistas. CITACIÓN: No fue necesario
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acreditar el cumplimiento de formalidades de citación, al concurrir a
esta Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto,
de conformidad al artículo sesenta de la ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas. OBJETO DE LA
JUNTA: El Presidente señala que esta junta se autoconvocó para dar
cumplimiento a las observaciones formuladas por la Comisión para el
Mercado Financiero mediante oficio número ciento setenta y nueve
de fecha tres de enero del año dos mil diecinueve, con el propósito
que ésta apruebe el aumento de capital de la Compañía acordado en
junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha ocho de
noviembre de dos mil dieciocho y que se redujo a escritura pública
con fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho en la
notaría de Santiago de don Wladimir Schramm López. De acuerdo a
lo observado en el oficio, en el punto número cuatro se indica que se
requiere aclarar una inconsistencia en el número de acciones en
relación con el número de acciones indicado en el aumento de capital
aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero mediante
Resolución Exenta número mil setenta y dos del año dos mil
dieciocho. Al efecto el Presidente informa que se ha procedido a
revisar y efectivamente existe un error involuntario al indicar el
número de acciones en que estaba dividido el capital antes de
proceder a acordar su aumento, lo que se traduce en que el número
resultante de las acciones tras el aumento de capital tampoco sea el
correcto, por lo que se deben rectificar las partes pertinentes de lo
acordado en la junta de accionistas ya citada, ratificándose todo lo
que no sea expresamente modificado. En efecto, en la junta se indicó
que el capital social de cincuenta y cinco mil trescientos noventa y
siete millones ochocientos treinta y seis mil novecientos sesenta y un
pesos se encontraba dividido en dieciséis. millones doscientos
;
noventa y cuatro mil seiscientas treinta y seis acciones, siendo lo
correcto indicar que éste se encuentra dividido en quince millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientas cincuenta y dos
acciones. Por otra parte, y producto del aumento de capital acordado
de diez mil novecientos ochenta y li millones trescientos veintiocho
mil pesos dividido en tres millones sesenta y cuatro mil noventa y
ocho acciones, el nuevo capital de la sociedad queda en sesenta y
seis mil trescientos setenta y nueve millones ciento sesenta y cuatro
mil novecientos sesenta y un pesos, dividido en dieciocho millones
quinientas veintiún mil seiscientas cincuenta acciones y no en
diecinueve millones trescientas cincuenta y ocho mil setecientas
treinta y cuatro acciones. Asimismo, se debe precisar que el valor
libro al ocho de noviembre de dos mil dieciocho es de tres mil
quinientos ochenta y tres coma ocho seis ocho siete uno pesos por
acción, precio en el que se emitirán las acciones. Antes de ser
sometida a votación, los accionistas acuerdan por unanimidad
proceder por aclamación. Se suscitó un breve debate sobre la
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información entregada, al cabo del cual los accionistas asistentes a
esta Junta, que representan el cien por ciento de las acciones
emitidas con derecho a voto de la sociedad, acuerdan mediante
aclamación y por unanimidad rectificar el número de acciones,
ratificándose en todo lo que no es expresamente modificado el
aumento de capital aprobado en junta extraordinaria de accionistas
de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho que se redujo a
escritura pública con fecha diecinueve de noviembre de dos mil
dieciocho en la Notaría de don Wladimir Schramm López. En virtud
de lo anterior, considerando el número de acciones rectificado de
acuerdo a la observación formulada por la CMF, se acuerda mediante
aclamación y por unanimidad: Uno.- Aumentar el capital social de
cincuenta y cinco mil trescientos noventa y siete millones ochocientos
treinta y seis mil novecientos sesenta y un pesos dividido en quince
millones cuatrocientas cincuenta y siete mil quinientas cincuenta y
dos acciones sin valor nominal a sesenta y seis mil trescientos
setenta y nueve millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos
sesenta y un pesos dividido en dieciocho millones quinientas veintiún
mil seiscientas cincuenta acciones sin valor nominal, reemplazándose
la cláusula Quinta de los estatutos sociales y el Artículo Primero
Transitorio. Dos.- Acordar como precio para la suscripción de las
acciones el valor libro al ocho de Noviembre de dos mil dieciocho,
esto es tres mil quinientos ochenta y tres coma ocho seis ocho siete
uno pesos. Tres.- Modificar la Ciáusula quinta de los estatutos
sociales y que queda de la siguiente manera: “QUINTO: El capital
social es de sesenta y seis mil trescientos setenta y nueve millones
ciento sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos dividido
en dieciocho millones quinientas veintiún mil seiscientas cincuenta
acciones sin valor nominal”. Cuatro.- Modificar el Artículo Primero
Transitorio de los estatutos sociales que queda de la siguiente
manera: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de
sesenta y seis mil trescientos setenta y nueve millones ciento sesenta
y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos dividido en dieciocho
millones quinientas veintiún mil seiscientas cincuenta acciones sin
valor nominal se encuentra en la siguiente situación: a) cincuenta y
dos mil doscientos noventa y tres millones ochocientos ochenta y
cuatro mil novecientos sesenta y un pesos dividido en catorce
millones quinientas noventa y un mil setecientas cuarenta y ocho
acciones sin valor nominal y que se encuentran Íntegramente
suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad, b) tres mil
ciento tres millones novecientos cincuenta y dos mil pesos, dividido
en ochocientos sesenta y cinco mil ochocientas cuatro acciones
pendientes de suscribir y pagar y <) diez mil novecientos ochenta y
un millones trescientos veintiocho mil pesos dividido en tres millones
sesenta y cuatro mil noventa y ocho acciones sin valor nominal que
deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años a
WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ
NOTARIO PÚBLICO !
CUADRAGESIMA NOVENA NOTARIA
SANTIAGO
contar de la fecha de celebración de la presente junta, facultándose
al Directorio para emitir las acciones de pago. Finalmente, se acuerda
mediante aclamación y por unanimidad que el acta sea firmada por
el Presidente, secretario y los accionistas asistentes, facultar al
Gerente General de la sociedad, para que pueda aceptar, en nombre
de la sociedad las modificaciones que indique la Comisión para el
Mercado Financiero y extender escritura complementaria en que se
consignen esas modificaciones y facultar al abogado Christian
Seemann Rodríguez para que reduzca a escritura pública las partes
pertinentes de la presente acta. Sin otro asunto que tratar, se levantó
la sesión siendo las once horas cuarenta y cinco minutos. Wladimir
Schramm López, Notario Público Titular de la cuarenta y nueve ava
Notaría de Santiago, certifica que estuvo presente desde su inicio
hasta su término en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A,
la que se celebró en el lugar, día y hora a que se refiere el Acta
precedente, que asistieron la totalidad de los accionistas indicados,
que fueron leídas, puestas en discusión y aprobadas todas las
proposiciones sometidas a la Asamblea y las modificaciones de lds
estatutos de que da testimonio el acta precedente y que el acta
precedente es una relación fiel y exacta de lo ocurrido en la sesión.
3(49:noTARIA) fa
SANTIAGO
previa lectura. Firma el compareciente. Hay firmas de los señores
Francisco Javier Errázuriz Ovalle, Christian Seemann Rodríguez y don
Rigoberto Manosalva Balbontín. Doy fe. La presente escritura queda
anotada en el libro de repertorio bajo el número dos mil novecien-
tos ochenta y siete.-
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Christian Eduardo Secmann Rodríguez /
Abogado / /
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49* NOTARIA
SANTIAGO
FIRMO Y SELLO LA PRESENTE
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1 0 ENE 208 No,
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