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JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
En Santiago de Chile, a 7 de enero de 2019, siendo las 11:00 horas, se celebró la Junta
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Renta Nacional Compañía de Seguros de
Vida S.A. en el domicilio de Amunátegui N* 178, piso 3 de Santiago, con la asistencia de
los siguientes accionistas, personalmente o representados.
1.- Don Francisco Javier Errázuriz Ovalle en representación de Inversiones Familiares S.A.
por 4.398.500 acciones.
2.- Don Rigoberto Manosalva Balbontin, en representación de Sociedad Agrícola Ganadera y
Forestal Las Cruces S.A. por 10.193.248 acciones.
En consecuencia, se encontraban presentes y válidamente representadas el 100% de
las acciones emitidas por la sociedad, según se acreditó mediante la correspondiente lista de
accionistas asistentes. Tienen derecho a voto el 100% de las acciones emitidas presentes,
dándose por constituida la Junta de Accionistas.
MESA: Presidió la Junta don Francisco Javier Errázuriz Ovalle. Se designó especialmente
como secretario al abogado don Christian Seemann Rodríguez.
Especialmente invitado concurrió el Notario Público Titular de la 49 Notaría de Santiago
don Wladimir Schramm López.
PODERES: No se procedió a realizar la calificación de poderes por considerarse ésta
innecesaria, dejándose constancia que no se formuló reparo u observación alguna a los
representantes de los accionistas.
CITACIÓN: No fue necesario acreditar el cumplimiento de formalidades de citación, al
concurrir a esta Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, de
conformidad al artículo 60 de la ley N* 18.046, sobre sociedades anónimas.
OBJETO DE LA JUNTA:
El Presidente señala que esta junta se autoconvocó para dar cumplimiento a las
observaciones formuladas por la Comisión para el Mercado Financiero mediante oficio
número 179 de fecha 3 de enero del año 2019, con el propósito que ésta apruebe el aumento
de capital de la Compañía acordado en junta extraordinaria de accionistas celebrada con
fecha 8 de noviembre de 2018 y que se redujo a escritura pública con fecha 19 de
noviembre del año dos mil dieciocho en la notaría de Santiago de don Wladimir Schramm
López.
De acuerdo a lo observado en el oficio, en el punto número 4 se indica que se requiere
aclarar una inconsistencia en el número de acciones en relación con el número de acciones
indicado en el aumento de capital aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero
mediante Resolución Exenta número 1072 del año 2018.
Al efecto el Presidente informa que se ha procedido a revisar y efectivamente existe uo
error involuntario al indicar el número de acciones en que estaba dividido el capital antes de
proceder a acordar su aumento, lo que se traduce en que el número resultante de las
acciones tras el aumento de capital tampoco sea el correcto, por lo que se deben rectificar
las partes pertinentes de lo acordado en la junta de accionistas ya citada, ratificándose todo
lo que no sea expresamente modificado.
En efecto, en la junta se indicó que el capital social de $55.397.836.961 se encontraba
dividido en 16.294.636 acciones, siendo lo correcto indicar que éste se encuentra dividido
en 15.457.552 acciones. Por otra parte, y producto del aumento de capital acordado de
$10.981.328.000 dividido en 3.064.098 acciones, el nuevo capital de la sociedad queda en
$66.379.164.961, dividido en 18.521.650 acciones y no en 19.358.734 acciones.
Asimismo, se debe precisar que el valor libro al 8 de noviembre de 2018 es de
$3.583,86871 por acción, precio en el que se emitirán las acciones.
Antes de ser sometida a votación, los accionistas acuerdan por unanimidad proceder por
aclamación.
Se suscitó un breve debate sobre la información entregada, al cabo del cual los accionistas
asistentes a esta Junta, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas con
derecho a voto de la sociedad, acuerdan mediante aclamación y por unanimidad rectificar el
número de acciones, ratificándose en todo lo que no es expresamente modificado el
aumento de capital aprobado en junta extraordinaria de accionistas de fecha 8 de noviembre
de 2018 que se redujo a escritura pública con fecha 19 de noviembre de 2018 en la Notaría
de don Wladimir Schramm López.
En virtud de lo anterior, considerando el número de acciones rectificado de acuerdo a la
observación formulada por la CMF, se acuerda mediante aclamación y por unanimidad:
1.- Aumentar el capital social de $ 55.397.836.961 dividido en 15.457.552 acciones sin
valor nominal a $66.379.164.961 dividido en 18.521.650 acciones sin valor nominal,
reemplazándose la cláusula Quinta de los estatutos sociales y el Artículo Primero
Transitorio. :
2.- Acordar como precio para la suscripción de las acciones el valor libro al 8 de Noviembre
de 2018, esto es $ 3.583,86871
3.- Modificar la Cláusula quinta de los estatutos sociales y que queda de la siguiente
manera: “QUINTO: El capital social es de $66.379.164.961 dividido en 18.521.650
acciones sin valor nominal” :
4.- Modificar el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales que queda de la
siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $
66.379.164.961 dividido en 18.521.650 acciones sin valor nominal se encuentra en la
siguiente situación:
a) $52.293.884.961 dividido en 14.591.748 acciones sin valor nominal y que se encuentran
íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad, b) $3.103.952.000
dividido en 865.804 acciones pendientes de suscribir y pagar y c) $10.981.328.000 dividido
en 3.064.098 acciones sin valor nominal que deberán ser suscritas y pagadas dentro del
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N
A
plazo de 3 años a contar de la fecha de celebración de la presente junta, facultándosgz4
Directorio para emitir las acciones de pago.
Finalmente, se acuerda mediante aclamación y por unanimidad que el acta sea firmada por
el Presidente, secretario y los accionistas asistentes, facultar al Gerente General de la
sociedad, para que pueda aceptar, en nombre de la sociedad las modificaciones que indique
la Comisión para el Mercado Financiero y extender escritura complementaria en que se
consignen esas modificaciones y facultar al abogado Christian Seemann Rodríguez para que
reduzca a escritura pública las partes pertinentes de la presente acta.
Sin otro asunto q| atarge levantó la sesión siendo las 11:45 horas.
estuvo presente desde su inicio hasta su término en
sociedad RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEf
2019.
fiel del acta de Junta Extraordinaria de
eguros de Vida S.A. celebrada
debidamente firmada por todos
– Certifico que la presente fotocopia es copia
accionistas de la sociedad Renta Nacional Compañía de S
con fecha 7 de enero del año 2019 y que esta se encuentra
sus asistentes.
orge Sims San Román
Gerente General
Renta Nacional Compañía de Vida S.A.
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