Resumen corto:
DocuSign Envelope ID: 0C026A42-C1D1-4AF1-8BCE-61D8DDA9C889 RED MEGACENTRO REDMEGACENTRO S.A. INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES: 1169 Santiago, 30 de marzo de 2022 Señor Joaquin Cortez H. Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: INFORMA CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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RED MEGACENTRO
REDMEGACENTRO S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES: 1169
Santiago, 30 de marzo de 2022 Señor Joaquin Cortez H.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: INFORMA CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos 63 de Ley 18.046, 9 y 10 de la Ley N*
18.045 y conforme a los requerimientos de información continua establecidos en la Norma de Carácter General N? 30, vengo en informar lo siguiente:
En Sesión de Directorio celebrada con fecha 29 de marzo de 2022, el Directorio de Redmegacentro S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2022, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Club Hípico de Santiago 4676, piso 4, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, en especial:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2021;
Cuenta de la política de dividendos;
Renovación y remuneración del directorio;
Designación auditores externos para el ejercicio 2022;
Designación de clasificadores de riesgo para el período 2022;
Determinar el periódico donde deberán publicarse las citaciones a Juntas de
DURAN
Accionistas de la Compañía;
7. Informar operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley N* 18.046; y
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8. Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a los Estatutos.
El Directorio acordó asimismo que, en virtud de en el artículo 31 de los Estatutos de la Compañía, la participación a esta junta de accionistas se puede realizar en forma remota o a distancia de acuerdo al sistema o procedimiento que será informado en la página web de la Compañía y en los avisos de citación a junta.
Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, según lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y su reglamento.
La calificación de poderes procederá hasta el inicio de la Junta Ordinaria.
Sin otro particular, saluda atentamente
DocuSigned by: [ens Pluillipe Ulwdé Erob 5936C76782A8424.
Louis Phillipe Lehuedé Grob Gerente General
Redmegacentro S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Banchile Corredores de Bolsa – Representante Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=046d3d226b6c53c4ed914ed4484e912fVFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNVRucFJNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
