REBRISA
ROL N?* 96.563.820-2
INSCRIP. REG.VALORES N?* 0353
GERENCIA GENERAL N? 012
SANTIAGO, 27 DE ABRIL 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Bernardo O”Higgins N* 1449
Santiago
REF.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración :
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9? y lo señalado en el inciso
segundo del artículo 10, ambos de la Ley 18.045 y en la norma de Carácter
General N? 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la
presente comunicamos al Sr. Superintendente, en calidad de Hecho Esencial,
que en Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el día
de hoy 27 de Abril del presente año, se acordó por unanimidad de los
accionistas presentes lo siguiente :
a) Se aprobó la Memoria y Estados Financieros de la sociedad relativos al
ejercicio 2016 y se aprobó el informe de los auditores externos.
b) Se eligió como directores Titulares y Suplentes de la sociedad por las
acciones Serie A y Serie B a las siguientes personas :
Directores Titulares Serie A Directores Suplentes Serie A
Avram Fritch Onn Zabilsky Paz
Rut. 14.518.568-8 Rut. 17.536.294-0
Sergio Andrews García Sergio Javier Andrews Pérez
Rut. 5.797.366-8 Rut. 10.033.173-K
Alvaro Gúell Villanueva Cristóbal Tomás Gúell Escobar
Rut. 8.765.132-0 Rut. 16.609.175-6
Sergio Vivanco Araya Fernando Abud Cuevas
Rut. 6.784.592-7 Rut. 6.166.571-4
Ron Fritch Cherniavsky Daniela Fritch Cherniavsky
Rut. 19.202.175-8 Rut. 19.202.174-K
Directores Titulares Serie B Directores Suplentes Serie B
Ignacio Guerrero Gutiérrez Peter Meduña Guestin
Rut. 9.122.808-4 Rut. 9.122.808-4
Fernando Perramont Sánchez Ximena Perramont Sánchez
Rut. 8.663.534-8 Rut. 12.584.431-6
c) Se aprobó la remuneración del Directorio
d) Se designó como auditores externos para el ejercicio 2017 a KPMG
Auditores Consultores Ltda.
e) Se designó como medio de comunicación, en el cual se efectuarán las
citaciones y publicaciones sociales al periódico electrónico
www.elmostrador.cl.
f) Se aprobaron por unanimidad de los accionistas asistentes aquellas
operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30,
próximamente remitiré el acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.
En dicha Junta se me facultó para efectuar la presente comunicación con el
carácter de Hecho Esencial.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Gerenté General
c.c.: Gerente General Bolsa de Comercio de Santiago
Gerente General Bolsa Electrónica de Chile
Gerente General Bolsa de Valores de Valparaíso
Incl.: Lo citado
Mn.
AVDA. LAS CONDES N* 7700, PISO 2, LAS CONDES – SANTIAGO
TELEFONO : (56-2) 24121401
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0a698bfe71beab109796dcd173c5a2efVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRtcFZNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
