Resumen corto:
Reale Chile Seguros aprueba estados financieros 2024, renueva directorio por 3 años, y designa PwC como auditor externo para 2025.
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9) REALE A
REALE GROUP
Santiago, 29 de abril de 2025 GGA-22025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionista
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y conforme con lo dispuesto en los artículos 9? y 10 de la Ley N*18.045, en la Circular N*991 y 662 de la Comisión para el Mercado Financiero y demás normativa vigente, informamos en carácter de Hecho Esencial que, con fecha 29 de abril de 2025 a las 09:00 horas, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Reale Chile Seguros Generales S.A. (la Sociedad), convocada por el Directorio para esa fecha y hora y en la cual participó el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad.
La Junta Ordinaria acordó por la unanimidad de los accionistas, entre otras materias, lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
2. No procedencia de distribución de utilidades con cargo al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024.
3. Renovación del Directorio y nombramiento de sus miembros, por el período estatutario de 3 años, el que pasó a estar conformado en cuanto a sus Titulares y Suplentes por las siguientes personas:
Director Titular Director Suplente
VITTORIO VIORA LUIGI LANA
IGNACIO MARISCAL CARNICERO LUCA FILIPPONE
FILIPPO MANASSERO MARCO BARIONI
BARBARA ALEMANNI CRISTIANA-MARIA SCHENA ADOLFO FERNÁNDEZ GARCÍA CELIA LEAL ALCUBILLA
MYRIAM GÓMEZ INOSTROZA ALFREDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ MARTHA OSPINA REYES MASSIMO LUVIÉ
JAVIER MAX WINTER GARCÉS MANUEL BALMASEDA DEL CAMPO
Reale Chile Seguros Generales S.A. Los Militares 5890, piso 12, Las Condes, Santiago de Chile. Teléfono: +56 2 2810 1400 WD] REALE o
REALE GROUP
4. Aprobar el capítulo VIl de la Política de Remuneraciones de la Compañía, sobre los honorarios de los Directores.
5. Establecer el monto de la Remuneración de los miembros del Directorio.
6. Designar como empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2025 a Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores y Compañía Limitada (PwC).
7. Designar como clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2025 a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada.
8. Aprobar la cuenta sobre Operaciones con Partes Relacionadas durante el ejercicio 2024.
9. Seleccionar para efectos de las publicaciones sociales, el diario electrónico El Mostrador.
El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será enviada oportunamente a vuestro Servicio.
Seguidamente, en Directorio Ordinario celebrado con esta misma fecha, se constituyó el nuevo Directorio, resultado elegido como Presidente al señor VITTORIO VIORA y como Vicepresidente el señor IGNACIO MARISCAL. En esa misma instancia se eligieron a los Directores que formarán parte de los Comités de Directorio de la Sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
.r hs guerra, ) l íctor Ugarte Álvarez Eduardo Couyoumdjian Nettle ] Gerente General Gerente General Adjunto – Reale Chile Seguros Generales S.A. j o
Reale Chile Seguros Generales S.A. Los Militares 5890, piso 12, Las Condes, Santiago de Chile. Teléfono: +56 2 2810 1400
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=377b570c117f31ed73da3bbd7f2ea612VFdwQmVVNVVRVEJOUkUxNVRVUlpNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1745962201
