Resumen corto:
| REALE SEGUROS REALE GROUP Santiago, 24 de marzo de 2023 GGA-12023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica Hecho Esencial. De nuestra consideración: Por medio de la presente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de
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| REALE
SEGUROS
REALE GROUP
Santiago, 24 de marzo de 2023 GGA-12023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y demás normativa pertinente, cumplimos con informar en calidad de Hecho Esencial que, en sesión de Directorio celebrada con fecha 21 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Reale Chile Seguros Generales S.A. para el próximo 27 de abril de 2023 a las 12:30 horas, en el domicilio social, ubicado en calle Los Militares N? 5890, piso 12, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.
Dado que se ha asegurado la asistencia a la misma de los accionistas que representan el 100% de las acciones emitidas por la Compañía con derecho a voto, se omitirán las publicaciones y demás formalidades de citación conforme a lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto que los accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
Segundo. Distribución de las utilidades del ejercicio y en especial el reparto de dividendos.
Tercero. Remuneración de los Directores.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, del capítulo VIl de la Política de Remuneraciones de la Compañía, sobre los honorarios de los Directores.
Quinto. Designación de Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2023.
Sexto. Designación de Clasificadores de Riesgo de la Sociedad para el ejercicio
2023.
Reale Chile Seguros Generales S.A. Los Militares 5890, piso 12, Las Condes, Santiago de Chile. Teléfono: +56 2 2810 1400
Séptimo. Información sobre las Operaciones con partes relacionadas durante el ejercicio 2022.
Octavo. Información de las Operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
Noveno. Selección del diario de circulación nacional en el que se efectuarán las publicaciones Sociales.
Décimo. Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Finalmente, de conformidad a lo dispuesto la NCG N 435 y en el Oficio circular N* 1141, el Directorio acordó que si a la fecha de la Junta no fuese posible la realización presencial de la misma, se adoptarán las medidas señaladas en las normativas enunciadas a fin de utilizar y disponer de los medios tecnológicos que permitan la participación y votación de los accionistas que no estén físicamente presentes, que la Administración de la Compañía deberá tener habilitados, garantizando debidamente la identidad de tales accionistas, O de sus apoderados en su caso, y cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
odo scar Huerta Herrera Eduardo Couyoumdjian tle Gerente General Gerente Géneral Adjánto Reale Chile Seguros Generales S.A.
Reale Chile Seguros Generales S.A, Los Militares 5890, piso 12 e Chile. Teléfono: +56 2 2810 1400
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0b9001aaa959eff3e3664da783da6ffaVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNVRsUm5kMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
