Resumen corto:
= REALE SEGUROS REALE GROUP Santiago, 29 de abril de 2022 GGA-12022 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica Hecho Esencial. De nuestra consideración: Por medio de la presente, y conforme con lo dispuesto en los artículos
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= REALE
SEGUROS
REALE GROUP
Santiago, 29 de abril de 2022 GGA-12022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y conforme con lo dispuesto en los artículos 9 y 10″ de la Ley N*18.045, en la Circular N*991 y 662 de la Comisión para el Mercado Financiero y demás normativa vigente, informamos en carácter de Hecho Esencial que, con fecha 28 de abril de 2022 a las 08:30 horas, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Reale Chile Seguros Generales S.A. (la Sociedad), convocada por el Directorio para esa fecha y hora y en la cual participó el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad.
La Junta Ordinaria acordó por la unanimidad de los accionistas, entre otras materias, lo siguiente:
1. Aprobación de la Memoria, el Balance los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
2. La no procedencia de la distribución de utilidades con cargo al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
3. Renovación del Directorio y nombramiento de un nuevo Directorio por el período estatutario de 3 años, el que pasó a estar conformado en cuanto a sus Titulares y Suplentes por:
Director Titular Director Suplente
LUIGI LANA MAURIZIO BAUDI DI SELVE
LUCA FILIPPONE MARCO BARIONI
IGNACIO MARISCAL CARNICERO CELIA LEAL ALCUBILLA
MYRIAM GÓMEZ INOSTROZA ALFREDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ JAVIER MAX WINTER GARCES ADOLFO FERNÁNDEZ GARCÍA MARTHA OSPINA REYES MASSIMO LUVIE
VITORIO VIORA MANUEL BALMASEDA DEL CAMPO GIOVANNI FACCHINETTI PULAZZINI CRISTIANA-MARIA SCHENA
Reale Chile Seguros Generales S.A. Los Militares 5890, piso 12, Las Condes, Santiago de Chile. Teléfono: +56 2 2810 1400 = REALE
SEGUROS
REALE GROUP
4. Aprobar el capítulo de la Política de Remuneraciones, relativo los honorarios de los directores.
5. – Fijar el monto de la Remuneración de los miembros del Directorio.
6. Designar como empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2022 a PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC) Consultores Auditores SpA.
7. Aprobar la cuenta sobre Operaciones con Partes Relacionadas durante el ejercicio 2022.
8. Seleccionar para efectos de las publicaciones sociales, el diario electrónico EL MOSTRADOR.
9. Designar como clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2022 a las empresas FITCH CHILE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA y FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA,
El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será enviada oportunamente a vuestro Servicio.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
car nueña Herrera Eduardo Couyoumajian Gerente General Gerente General Adj.
Reale Chile Seguros Generales S.A. Reale Chile Seguros Generales S:A;
Reale Chile Seguros Generales S.A. Los Militares 5890, piso 12, Las Condes, Santiago de Chile. Teléfono: +56 2 2810 1400
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c6c19cd7fa36231d025d267111306e3cVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVQwUlZlVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
