Sl Sesunos
REALE GROUP
Santiago, 30 de abril de 2018.
GGA- 17/2018
Señor
Joaquin Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas de Reale Chile Seguros Generales S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto en el inciso 2” del artículo 9” del DFL N*251 en relación con el
artículo 10 de la Ley 18.045, informamos a Ud. como Hecho Esencial de Reale Chile Seguros
Generales S.A., que con fecha 26 de abril de 2018 a las 18:00 horas, se celebró Junta Ordinaria de
Accionistas a la cual asistió el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la
Sociedad.
En esta Junta Ordinaria se acordó por la unanimidad de los accionistas lo siguiente:
1. Aprobación de la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los
Auditores externos del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
2. Acordar que no procede la distribución de utilidades con cargo al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2017.
3. Revocación del actual Directorio y nombramiento de un nuevo Directorio por el período
estatutario de 3 años, el que pasó a estar conformado por: don ITI MIHALICH; don
LUCA FILIPPONE; don VITORIO VIORA; don LUIGI LANA; don IGNACIO MARISCAL
CARNICERO; doña MYRIAM GÓMEZ INOSTROZA; y don ROBERTO MARISTANY
WATT.
Fijar el monto de las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2018.
Designar como empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2018 a
EY Audit SpA.
Aprobar las Operaciones con partes relacionadas durante el ejercicio 2017.
Seleccionar como diario para efectos de las publicaciones Sociales, el diario
electrónico “El Mostrador”.
8. Aprobar otras materias propias del interés social.
No az
El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será enviada
oportunamente a vuestro Servicio.
Sin otro particular, se despide atentamente,
LAA
Eduardo Couyoumajian Nettle
Gerente General A.
REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.
Reale Chile Seguros Generales S.A. Los Militares 5890, piso 12, Las Condes, Santiago de Chile. Teléfono: +56 2 2810 1400
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb0a3803d8ee7cf213f67037b8bc3a07VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUmplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
