REALE
SEGUROS
REALE GROUP
Santiago, 26 de octubre de 2017
GGA- 105/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley N*18.045,
en el artículo 63 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, y a lo dispuesto en la Circular N*991 de
la Superintendencia de Valores y Seguros, cumplo con informar a usted que en sesión ordinaria de
Directorio de fecha 25 de octubre último, se acordó la celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad Reale Chile Seguros Generales S.A., para el día 13 de noviembre de 2017 a las 09:30 horas,
en el domicilio social ubicado en Av. Los Militares N*5890, Piso 12, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago.
La Junta de Accionistas tendrá por objeto que los asistentes se pronuncien sobre las siguientes materias:
1. Pronunciarse y acordar la modificación de los artículos Octavo Permanente y Segundo Transitorio de los
Estatutos de la Sociedad, ambos referidos la composición del Directorio de la Sociedad, con el objeto
ampliar la composición del Directorio a 7 miembros.
2. Revocación del Directorio y nombramiento de nuevo Directorio de la Sociedad.
Aprobar un texto refundido y actualizado de los estatutos de la Sociedad.
4. Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para la adecuada materialización de las decisiones que
se adopten en la Junta Extraordinaria de Accionistas en relación con las materias precedentes.
yA:
Se ha asegurado y se espera la concurrencia a la misma, de los accionistas que representan el 100% de
las acciones emitidas hasta la fecha por la Compañía con derecho a voto, razón por la cual, de
conformidad a lo establecido en la Ley y los estatutos, se omitirán las publicaciones y demás
14)
Cóluoel
Eduardo C E nNett
REALE a GENE!
Reale Chile Seguros Generales S.A. Los Militares 5890, piso 12, Las Condes, Santiago de Chile. Teléfono: +56 2 2810 1400
séar Huerta Herrera
CHILE SEGUROS GENERALES S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b806398c273fce3431520b63e0fb9284VFdwQmVFNTZSWGROUkVVMFQwUkZNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
