JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
RABOINVESTMENTS CHILE S.A.
En Santiago de Chile, a 28 de abril de 2014, siendo las 11:00 horas, en Avenida
Santa Clara N* 765, comuna de Huechuraba, Santiago, se celebró Junta General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad RABOINVESTMENTS CHILE S.A. La
Junta fue presidida por don Thomas Penzkofer, y actúa como secretario doña
Fabiola Salinas Ulloa.
1.- FORMALIDADES PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente solicitó se dejara constancia en actas del cumplimiento de las
formalidades estatutarias, legales y reglamentarias previas a la celebración de la
Junta, a saber:
A) Que la Junta fue convocada por acuerdo de Directorio adoptado en sesión
celebrada con fecha 30 de marzo de 2015.
8) No se practicaron los avisos para esta Junta en el Diario Oficial, y otras formas
de comunicación por existir plena seguridad de que asistirian a la reunión los
titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, conforme lo
permite el art. 60 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
C) Con fecha 31 de marzo de 2015, se comunicó a la Superintendencia de
Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores del país acerca de la convocatoria a
esta asamblea. Se dejó constancia que dicha Superintendencia no se hizo
representar en la misma.
D) Conforme a lo establecido por el artículo 71 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en
Y
la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en la
sociedad.
E) Participan en esta Junta los titulares de acciones debidamente registradas a
sus nombres con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de la presente
asamblea.
F) No existe ninguna transferencia o transmisión de acciones pendientes a la
fecha.
2. ASISTENCIA
Conforme con la respectiva hoja de asistencia, asistieron por sí o debidamente
representados, los siguientes accionistas:
Accionista Representante No
Acciones
Rabo Servicios y Asesorías Limitada Thomas Penzkofer 4.822.007
Rabofinance Chile S.A. Juan Ignacio Santa María O 5
En consecuencia, se encuentran presentes 4.822.012 acciones, todas de una
misma y Única serie, con derecho a voto, que corresponden a la totalidad de las
acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, según se acredita con el
Registro de Accionistas que se tuvo a la vista.
En consecuencia, se han cumplido los quorums necesarios para la debida
celebración de esta asamblea.
La Junta aprobó por unanimidad los poderes con que se habían hecho
representar los señores accionistas.
3. CALIFICACIÓN DE PODERES.
Revisados los poderes presentados por los representantes de los accionistas, se
estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa
constancia que ni el Directorio ni ningún accionista solicitó por escrito que se
efectuara un procedimiento de calificación de los poderes. En razón de lo anterior,
la junta, por unanimidad de los presentes en la sala, acordó tener tales poderes
por aceptados, sin perjuicio de lo cual ellos se mantendrán archivados en la
compañía.
4. CONSTITUCION DE LA JUNTA
El Presidente dejó constancia que el día 18 de Abril pasado, fecha en que
legalmente procedía determinar quienes tenían derecho a participar en la Junta,
estaban emitidas 4.822.012 acciones.
Encontrándose presentes o debidamente representadas 4.822.012 acciones, lo
que equivale al 100% de éstas, el Presidente declaró legalmente constituida la
Junta.
5. FIRMA DEL ACTA
Indicó el Presidente que en atención al número de personas presentes en esta
Junta, se propone que todas ellas firmen el acta que se levante de la misma, ello
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72, inciso 2? de la Ley sobre
Sociedades Anónimas.
Sometida a consideración de la Junta, dicha moción fue aprobada por
unanimidad.
6. ACTAS ANTERIORES
Seguidamente el Presidente indicó que el acta de la Junta Ordinaria de
Accionistas, celebrada el día 30 de abril de 2014 se encuentra firmada por las
personas designadas para tal efecto, por lo que se da por aprobada para todos
los efectos legales.
Tí
7. OBJETO DE LA JUNTA
El señor Presidente recuerda a los asistentes que esta Junta ha sido citada para
someter a la consideración de los accionistas lo siguiente:
1.- Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos
y aprobación o rechazo de la memoria, el balance y los estados financieros
auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre del año 2014;
2.- Distribución de utilidades del ejercicio, si procediere;
3.- Elección del Directorio de la Sociedad;
4.- Designación de auditores externos;
5.- Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a las
operaciones realizadas durante el año 2014 con personas y entidades
relacionadas en el ámbito del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas, si
los hubiere;
6.- Designación del periódico en que deberán efectuarse las publicaciones que
correspondan; y
7.- Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta
Ordinaria.
8. EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE
El señor Presidente efectúa un análisis de la marcha de los negocios sociales
durante el periodo comprendido entre el 1” de Enero y el 31 de Diciembre de
2014, explicando los principales hitos del periodo. Además expone las
estimaciones y metas que se presupuestan para el presente ejercicio.
9. ACUERDOS
En relación a las materias mencionadas en el punto 7, y que se conocen en esta
Junta, se adoptan los siguientes acuerdos:
(1) El Presidente sometió a la aprobación de la Junta la Memoria, Balance y
demás Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2014, que fuera aprobado por el Directorio.
El Presidente informó que la Memoria anual fue entregada a los señores
accionistas en conformidad a la ley y que la información financiera de la Sociedad
fue publicada en el “Diario Financiero” de Santiago, el día 14 de Abril de 2015.
A continuación el Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas.
No habiendo consultas en esta parte, el Presidente sometió a la aprobación de la
Junta la Memoria, Balance y demás Estados Financieros del ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2014, los que fueron aprobados por la unanimidad de los
accionistas presentes y representados.
Conforme con la aprobación del Balance del año 2014, el capital y cuentas de
patrimonio de la Sociedad quedan como sigue (en millones de pesos):
– Capital pagado $ 16.462.881.000
– Resultados acumulados $ (8.720.379.000)
– Pérdida del ejercicio $ (11.580.212.000)
– Otras Reservas $ 387.560.000
-Total Patrimonio $ 8.130.062.000
El Presidente hizo una breve referencia a los resultados del ejercicio que arrojan
una pérdida de $11.580 millones de pesos.
(2) El Presidente manifestó que corresponde asimismo a esta Junta fijar la
distribución de utilidades si procediere. Asimismo, indicó que habiendo pérdidas
resultantes del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, no corresponde
distribución de utilidades retenidas para este periodo.
E
(3) Debido a la renuncia al Directorio de don Miguel Coddou Astrain, y a la
designación en su reemplazo de don Marcelo Mariscotti como director de la
sociedad, corresponde elegir al directorio en esta Junta Ordinaria de Accionistas
para el siguiente periodo de tres años. Existe una moción de los accionistas para
designar como directores para el siguiente periodo a los señores Thomas
Penzkofer, Leonardo Lendekamp y Marcelo Mariscotti. La referida moción es
aceptada por la unanimidad de los accionistas designando como directores para
el siguiente período a los señores Thomas Penzkofer, Leonardo Lendekamp y
Marcelo Mariscotti.
(4) El Presidente manifestó a los señores accionistas que corresponde a la Junta
Ordinaria de Accionistas designar los auditores externos que tendrán a su cargo
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la
compañía durante el año 2014.
Al respecto, se hace presente que se ha recibido, de parte del Directorio, la
proposición para elegir a la empresa de auditoría que examinará los estados
financieros, que contempla a los actuales auditores externos, Ernst £ Young
Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada (Ernst 8 Young); y a la
empresa auditora KPMG.
El Directorio ha propuesto a Ernst £ Young por ser los auditores del Grupo
Rabobank, del que forma parte la Compañía, y a KPMG, por tratarse de una
empresa de auditoría internacional y de reconocido prestigio. Además, el
Directorio ha hecho presente que en ambos casos, se trata de empresas con
amplios conocimientos y experiencia en atención a la industria, rubro y tamaño de
la Compañía.
Por último, la propuesta del Directorio se inclina por Ernst 8. Young, por tratarse
de los auditores del Grupo Rabobank, del que forma parte la Compañía, y siendo
ello muy importante para mantener la consistencia de la auditoría.
Luego de un detenido análisis de las propuestas recibidas, los señores
accionistas acuerdan, por unanimidad, designar a Ernst 8. Young, como auditores
externos de la Compañía para el ejercicio 2014.
(5) Intervino seguidamente el Presidente indicando que, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes, corresponde informar a esta Junta sobre aquellas
materias a que se refiere el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sobre este particular informó que todas las operaciones celebradas en el ejercicio
2014 por la Sociedad con empresas relacionadas o en que algún director hubiese
tenido interés en ellas, constan en la Memoria enviada a los señores accionistas y
que, en todo caso, se realizaron en condiciones de mercado.
La junta, por unanimidad, toma conocimiento y debida nota de lo expuesto.
(6) Para los efectos de las publicaciones que deben realizarse de los avisos de
citación a las Juntas de Accionistas en conformidad al artículo 59 inciso primero
de la Ley sobre Sociedades Anónimas, el Presidente propuso que éstos se
publiquen, en el futuro, en el “Diario Financiero” de Santiago.
Sometida esta moción a consideración de la Junta, ella fue aprobada por
unanimidad.
(7) Habiendo ofrecido el Secretario la palabra para estos efectos, no se trataron
en la Junta otros temas de interés social.
9. REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA
La junta acuerda, por unanimidad, facultar a los abogados señores, Juan Ignacio
Santa María Oyanedel y Fabiola Salinas Ulloa, para que actuando separada e
indistintamente cualquiera de ellos, reduzcan a escritura pública, en todo o parte,
el acta de la presente Junta, y para que efectúen las inscripciones,
subinscripciones, anotaciones, comunicaciones y publicaciones que sean
procedentes, sin necesidad de esperar su aprobación y sirviéndoles la misma de
suficiente personería.
Sometida esta moción a consideración de la Junta, ella fue aprobada por
unanimidad.
10. CLAUSURA
No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.
a Salinas Ulloa
Presidente | Y Secretario
[ Ce
Thomas Penzkofer Juan Ignacio Janta María Oyanedet
Rabo Servicios y Asésorías Rabofini nce’ Chile S.A.
Limitada
En Santiago, a 08 de mayo 2015, certifico que la presente es copia fiel del acta en que
constan los temas y acuerdos de la de Junta Ordinaria de Accionistas de nuestra sociedad,
celebrada con fecha 28 de Abril del presente.
¡Tina Valdés del Río
Gerente General
: RABOINVESTMENTS CHILE S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=01025da6efe8bb312081a65e99ec96d5VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRucEJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
