Cuemchi sa
Santiago, 30 de abril de 2013
ACC-060
HECHO ESENCIAL
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Quemchi S.A.: ROL N*0417
REF.: Acuerdos Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas y
Sesión de Directorio
Muy señor nuestro:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N” 9 e inciso segundo del artículo N* 10 de la Ley
N? 18.045 y en la Norma de Carácter General N? 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado al efecto,
comunico a Usted que el Directorio en sesión de fecha 30 de abril, decidió comunicar en carácter de hecho esencial
los siguientes acuerdos de las Juntas de Accionistas de Quemchi S.A., celebradas en la misma fecha:
Acuerdos Junta Extraordinaria:
En atención a que la Sociedad dejó de estar obligada a designar directores independientes y el Comité de Directores
a que se refiere el artículo 50 bis de Ley 18.046, sobre de Sociedades Anónimas, la Junta acordó reducir el número
de directores de 7 a 5 miembros.
Acuerdos Junta Ordinaria.
de Memoria, Balance y Distribución de Utilidades:
Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2012, en la forma propuesta por el
Directorio.
2 Elección de Directorio:
La Junta eligió como Directores a los señores:
Juan Antonio Álvarez Avendaño
Arturo Bulnes Concha
Benito Bustamante Castagnola
Juan Agustín Figueroa Yávar
Baltazar Sánchez Guzmán
En sesión de Directorio efectuada con esta fecha, se designó como Presidente del Directorio al señor Juan
Antonio Álvarez Avendaño y como Vicepresidente del Directorio al señor Juan Agustín Figueroa Yávar.
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 201 – TELÉFONO 7878889 – FAX 7878899
Cuzmchi sa
3. Remuneración del Directorio:
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2013.
4. Designación de Auditores Externos:
Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los estados
financieros de 2013.
5 Designación de Periódico:
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario
E q aci > 5 p
Financiero” o en su defecto en el diario “La Tercera”.
6. Política de Dividendos:
Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio.
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio, en la
medida que la situación económica del país y de la empresa lo permitan.
Posteriormente, enviaremos copia del Acta de la Junta
Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted,
p. QUEMCHI S.A.
Y
A
¿as
Luis Grez Jordán
Gerente General
THSL/miwe
6.8 Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=00402b5c1555a142737dcee83ca5331aVFdwQmVFMTZRVEJOUkVFd1RVUlJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
