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Santiago, 23 de abril de 2010
ACC-063
HECHO ESENCIAL
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Quemchi S.A.: ROL N%0417
REF.: ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Y SESIÓN DE DIRECTORIO
Muy señor nuestro:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N%9 e inciso segundo del artículo N%10 de la Ley 18.045
y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado al
efecto, comunico a usted que el Directorio en sesión de fecha 23 de abril, decidió comunicar en
carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta de Accionistas de Quemchi S.A.,
celebrada en la misma fecha:
1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades
Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2009, en la forma
propuesta por el Directorio.
2. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado por los señores Juan Antonio
Alvarez Avendaño, Benito Bustamante Castagnola, Jaime Claro Valdés, Juan Agustín Figueroa
Yavar, Patricio García Dominguez, Baltazar Sánchez Guzmán y Alfonso Swett Saavedra.
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como
Presidente de éste al señor Jaime Claro Valdés y como Vicepresidente al señor Juan Antonio
Álvarez Avendaño.
3. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2010.
4. Designación de Auditores Externos
La Junta facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Externos entre las empresas
KPMG, Emst 8 Young, Price WaterhouseCoopers o Deloitte, según sea la mejor alternativa
para Quemchi S.A.
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 201 – TELÉFONO 7878889 – FAX 7878899
QuamchI sa
5.
Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico
“Diario Financiero” o en su defecto en el diario “La Tercera” o “El Mercurio”.
Política de Dividendos
Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio y abonar a Fondos de
Reservas el resto, de manera de mantener el crecimiento de la compañía.
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del
ejercicio y para repartir Dividendos Eventuales con cargo a los Fondos de Futuros Dividendos,
sin necesidad de citar, para estos efectos, a una nueva Junta General de Accionistas. Dichos
repartos se harán en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permita.
Elección Comité de Directores
En sesión de Directorio efectuada por posterioridad a la Junta de Accionistas, se efectuó la
elección del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046, siendo
designados los Directores señores Benito Bustamante Castagnola, Juan Agustín Figueroa
Yavar y Patricio García Dominguez.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
p. QUEMCHI
( .
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Luis Grez Jordán *
Gerente General
LGJ//miwe
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaiso
Bolsa Electrónica
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=17ccb01b69172fa42b9d755adcee51dfVFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RWUmpNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
