DP WORLD” fueros Logica 54
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. N”: 82.777.100-7
Dirección: Av. Manquehue Norte N*160, Piso 10, Las Condes
Inscrita en Registro de Valores con el N* 0241
Santiago, 1” de abril de 2020
HECHO ESENCIAL
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1.449
Presente
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de Puertos y Logística S.A. (la “Sociedad”) y de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N29 e incisos 1” y 2” del Artículo N*10 de la Ley
N218.045, Artículo 63 de la Ley N218.046, así como lo señalado por las Circulares N*660,
N21.737 y la Norma de Carácter General N230 de la Comisión a su cargo, y debidamente
facultado, vengo a complementar hecho esencial enviado hoy, según se indica a
continuación:
Respecto de la Junta Ordinaria de Accionistas se agrega la materia “Elección de Directorio”.
En consecuencia, las materias a tratar en dicha junta serán:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1. Conocer y pronunciarse sobre formalidades propias de materias relativas a la forma
de adopción de los acuerdos, asistencia, citación, poderes y demás formalidades
propias para la constitución de la Junta Ordinaria de Accionistas;
2. La designación de los accionistas que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmarán el acta que se levante de la Junta Ordinaria de Accionistas;
3. Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe elaborado
por la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2019;
4. Resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio 2019;
5. Fijar la Política de Dividendos;
a
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MN
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Elección de Directorio;
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020;
Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N218.046;
Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2020;
Designación del diario en el que deben publicarse los avisos de citación de juntas de
accionistas;
Tratar las demás materias de interés social que incumben a esta Junta, en
conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales; y
En general, adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes
para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
C.C.:
ROBERTO ZILLERUELO ASMUSSEN
Gerente General
Puertos y Logística S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=644a05df8ac200cdd8f6c8d61d74a784VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRWUkJNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
