Jn,
¡ TN PUERTOS 8.
LOGISTICA
Puertos y Logística S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. N*: 82.777.100-7
Dirección: Teatinos 280, Piso 3, Santiago
Santiago, 5 de abril de 2019
HECHO ESENCIAL
Puertos y Logística S.A.
Inscripción Registro de Valores N“%0241
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N?1.449
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial – Citación a Junta
Extraordinaria de Accionistas de Puertos y Logística S.A.
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de Puertos y Logística S.A. (la “Sociedad”) y de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N%9 e incisos 1? y 2? del Artículo N%10 de la Ley N*18.045,
Artículo 63 de la Ley N*18.046, así como lo señalado por la Norma de Carácter General N%W30 de
la Comisión a su cargo, y debidamente facultado por el Directorio, informo a Ud., en carácter de
hecho esencial, que el Directorio de la Sociedad en su Sesión N*%487 celebrada con esta misma
fecha acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 25 de abril de 2019
a las 09:45 horas, en la sede social de la Sociedad, ubicada en calle Teatinos 280, Piso 3, comuna
de Santiago.
Las materias a tratar en la Junta Extraordinaria de Accionistas, indicada precedentemente, serán las
siguientes:
l. modificar el actual artículo sexto de los estatutos sociales, relativo al Directorio de la
Sociedad, con el objeto de disminuir desde siete a cinco el número de miembros en que
este se compone;
2. proceder a la elección de los miembros del Directorio de la Sociedad;
3. modificar el artículo primero del estatuto social en relación al nombre de fantasía de la
Sociedad, pasando a ser DP World Chile;
4. facultar ampliamente al Directorio de la Sociedad para que, en el marco de los acuerdos
adoptados por la Junta, resuelva todas las situaciones, modalidades y detalles que puedan
presentarse en relación con las reformas de estatutos y demás acuerdos que se adopten en
la Junta; y
SA
| ls PUERTOS 8,
== LOGISTICA
Puertos y Logística S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. N*: 82,777.100-7
Dirección: Teatinos 280, Piso 3, Santiago
5. conferir los poderes necesarios a ejecutivos y/o abogados de la Sociedad para reducir el
acta de la Junta a escritura pública, perfeccionar las reformas de estatutos y llevar a efecto
los acuerdos que se adopten en la misma.
Tendrán derecho a participar en dichas Juntas los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas
a la medianoche del 17 de abril de 2019.
Adicionalmente, en la misma sesión N*487, el Directorio acordó nombrar como nuevo Presidente
del Directorio y de la Sociedad a don Tiemen Meester, quien agradeció su designación y aceptó el
cargo.
Sin otro particular, le saluda atentamente, Ml
ROBERTO ZILLERUE USSEN
Gerente General
Puertos y Logística S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1485dda277491783558d205700882d62VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFQxUkZORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
