Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

PUERTOS Y LOGISTICA S.A. 2018-03-29 T-12:06

P

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d|
EN

3 PUERTOS 8
LOGISTICA

Puertos y Logística S.A.

Sociedad Anónima Abierta

R.U.T. N*: 82.777.100-7

Dirección: Teatinos 280, Piso 3, Santiago
Inscrita en Registro de Valores con el N* 0241

Santiago, 29 de marzo de 2018

HECHO ESENCIAL

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1.449

Presente

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de Puertos y Logística S.A. (la “Sociedad”) y de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N%Y e incisos 1% y 2” del Artículo N*%10 de la Ley
N*18.045, Artículo 63 de la Ley N*18.046, así como lo señalado por las Circulares N*660,
N*1.737 y la Norma de Carácter General N%0 de la Comisión a su cargo, y debidamente
facultado, informo y comunico a Ud., en carácter de hecho esencial, que el Directorio de la
sociedad en su Sesión N*470 celebrada el día 28 de marzo de 2018 acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 25 de abril de 2018 a las 09:00 horas, en
Centro de Convenciones Hotel Gran Palace, ubicado en calle Huérfanos 1178, Piso -2, comuna
de Santiago.

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria, indicada precedentemente, serán las siguientes:

e Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa

de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de

2017;

Resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio;

Fijar la Política de Dividendos;

Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;

Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se

refiere el Título XVI de la Ley N*18.046;

Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2018;

e Tratar las demás materias de interés social que incumben a esta Junta, en conformidad a
la Ley y a los Estatutos Sociales; y

e Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar en dichas Juntas los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas a la medianoche del 19 de abril de 2018.

=p PUERTOS 8.
=|1″I!l’LocisTticA

Puertos y Logística S.A.

Sociedad Anónima Abierta

R.U.T. N*: 82.777.100-7

Dirección: Teatinos 280, Piso 3, Santiago
Inscrita en Registro de Valores con el N* 0241

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 se encuentran disponibles
en el sitio web de la Sociedad (www.puerto.cl).

La Memoria Anual se encontrará disponible para los accionistas y el público en general en el
mismo sitio web, a contar del 10 de abril de 2018.

Je

ROBERTO ZILLER ASMUSSEN
Gerente General
Puertos y Logística S.A.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2656bc9d7c5107d128efb708243329fcVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRtcE5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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