sr pulogsa
Puertos y Logística S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. 82.777.100-7
Dirección: Teatinos N*280, Piso 3%, Oficina 301, Santiago
Inscrita en Registro de Valores con el N%0241
Santiago, 23 de abril de 2015
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2* del artículo 10 de la
Ley N*18.045, así como lo señalado en Circular N*1.737 y la Norma de Carácter
General N*30, ambas de esa Superintendencia, en mi calidad de Gerente General de
Puertos y Logística S.A. y debidamente facultado, me permito informar a usted, en
calidad de hecho esencial o información relevante, que en la Junta Ordinaria de
Accionistas de nuestra sociedad, celebrada el Jueves 23 de abril de 2015, se
acordaron por la unanimidad de los accionistas asistentes a la misma las siguientes
materias:
a.- Aprobar la Memoria Anual, Estados Financieros e Informe presentado por los
Auditores Externos, correspondiente al período comprendido entre el 1% de
enero y 31 de diciembre de 2014.
b.- Distribuir, como dividendo definitivo mixto N%63, la suma de $ 3,00 (tres
pesos) por acción, equivalente a US$ 1.116.468,72 según el tipo de cambio
dólar observado publicado en el Diario Oficial el día de esa Junta ($618,02 ).
Este dividendo se pagará a los accionistas inscritos en su Registro de
Accionistas al 29 de abril de 2015. El pago se hará a contar del 6 de mayo de
2015. Mayor detalle de estos dividendos se encuentran en Formularios N%1
adjuntos a esta carta.
c.- Aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio.
d.- Aprobar la política de dividendos para ejercicios futuros.
e.- Se eligió el nuevo Directorio de la Sociedad que quedó conformado por las
siguientes personas: Gianfranco Truffello Jijena, Juan Carlos Eyzaguirre
Echenique, Jorge Bernardo Larraín Matte, Jorge Matte Capdevila, René
Lehuedé Fuenzalida, Juan Manuel Gutiérrez y Andrés Santa Cruz López. Los
NX Directores durarán en sus cargos un periodo de tres años.
f.- Acordar y aprobar la remuneración al Directorio para el ejercicio 2015.
g.- Aprobar la proposición del Directorio para designar, a contar de esta fecha, a la
empresa de auditoría externa “Ernst $ Young Servicios Profesionales de
Auditoría y Asesorías Limitada” para los servicios de auditoría del ejercicio
2015.
h.- Facultar al Directorio para que hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas
pueda, de acuerdo a las circunstancias que el mismo Directorio califique,
proceder al pago de dividendos eventuales contra fondos provenientes de
utilidades por los montos y en las fechas que el Directorio determine en cada
oportunidad.
i.- Aprobar el procedimiento para la distribución de dividendos y medidas de
seguridad.
j.- Aprobar la mantención del diario electrónico “El Mostrador” para las
publicaciones de avisos a citaciones de Juntas.
Por otra parte, y debidamente facultado por el Directorio, informo en
calidad de hecho esencial, que el 23 de abril de 2014, después de celebrada la Junta
Ordinaria de Accionistas, se celebró la Sesión de Directorio en la que se eligió a
don Andrés Santa Cruz López, como Presidente de la Sociedad y del Directorio y a
don Juan Carlos Eyzaguirre Echenique como Vicepresidente del Directorio.
Sin otro particular, lo saluda muy atentam
ROBERTO LERUE SSEN
Gerente General
Puertos y Logística S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores
FORMULARIO N*1
REPARTO DE DIVIDENDOS
USO INTERNO: OFICINA DE
PARTES S.V.S.
0.01 Información original : SI (SINO) 0.02 Fecha envío: _ 23/04/2015 (DD MM AA)
I, IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.02 Fecha de envío
1. OE R.UE, : 82.777.100-7 Form. Original : 23/04/2015 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la Sociedad: Puertos y Logística S.A.
1.04 N” Registro de Valores : 0241 1.05 Serie Afecta : Unica
1.06 Código Bolsa : Puerto 1.07 Individualización del movimiento: _63
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha acuerdo : 23/04/2014 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo : 1 1: Junta general ordinaria de accionistas, 2: Junta extraordinaria de
accionistas, 3: Sesión de directorio
2.03 Monto del dividendo $ 608.258.850 2.04 Tipo de moneda : $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 230.000.000 3.02 Fecha límite: 29/04/2015 (DD MM AA)
4, CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio;
3: Definitivo adicional o eventual
4.02 Cierre del Ejercicio: 31/12/2014 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago E 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero : 2,644603696 / acc. 5.02 Tipo de Moneda: $
5.03 Fecha de Pago : 06/05/2015 (DD MM AA)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción – : 111 (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : 1 (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos: E (DD MM AA)
6.04 Serie a optar:
(Sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Accs.post-movimiento : de la propia emisión
6.06 R.U.T. soc. emisora: – (Sólo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones : acciones a recibir x 1 acc c/derecho
6.09 Precio de la acción : lacc. 6.10 Tipo de moneda: – $,
7. OBSERVACIONES:
El pago de este dividendo fue propuesto por el Directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas y aprobado por
ésta.
La publicación del aviso de pago de este beneficio social se hará el día 24 de abril de 2015 en el diario
electrónico “El Mostrador”.
El carácter del Dividendo N*63 de $3,00 por acción es Definitivo Mixto, $ 2,644603696 por acción
corresponden a Dividendo Mínimo y $ 0,355396304 por acción corresponden a Dividendo Adicional, y se
paga con cargo a la utilidad del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2015.
Este Dividendo se pagará a partir del 6 de mayo de 2015 en las oficinas del Banco BICE ubicadas en Teatinos
N?220, Santiago. A los accionistas que así lo hubieren solicitado, con esa misma fecha se les remitirá por
correo el cheque correspondiente o bien, se les depositará el producto del dividendo en cuenta corriente
bancaria o cuenta de ahorro bancaria.
La imputación tributaria de este dividendo será comunicada por la Sociedad en certificados enviados al
domicilio de cada accionista durante el primer trimestre de 2016.
(PUERTOS Y LOGÍSTICA S.A., es una Sociedad Anónima Abierta).
Declaración: “La información contenida en el formulario es la expresidy/fiel We la verglad, que asumo
la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
ROBER O ZILLERUELO O ASMUSE EN
FORMULARIO N*1
REPARTO DE DIVIDENDOS
USO INTERNO: OFICINA DE
PARTES S.V.S.
0.01 Información original : SI (SI/NO) 0.02 Fecha envío: 23/04/2015 (DD MM AA)
I. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.02 Fecha de envío
1.01 R.U.T. : 82.777,100-7 Form. Original : 23/04/2015 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la Sociedad: Puertos y Logística S.A.
1.04 N? Registro de Valores : 0241 1.05 Serie Afecta : Unica
1.06 Código Bolsa : Puerto 1.07 Individualización del movimiento: 63
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha acuerdo : 23/04/2015 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo : 1 1: Junta general ordinaria de accionistas, 2: Junta extraordinaria de
accionistas, 3: Sesión de directorio
2.03 Monto del dividendo $ 143.675.693 2.04 Tipo de moneda: $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 230.000.000 3.02 Fecha límite: 29/04/2015 (DD MM AA)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio;
3: Definitivo adicional o eventual
4.02 Cierre del Ejercicio: 31/12/2014 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago z 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero: 0,355396304 / acc. 5.02 Tipo de Moneda: $
5.03 Fecha de Pago: 06/05/2015 (DD MM AA)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción – : 111 (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : 111 (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos: EU (DD MM AA)
6.04 Serie a optar:
(Sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Accs.post-movimiento : de la propia emisión
6.06 R.U.T. soc. emisora : – (Sólo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones – acciones a recibir x 1 acc c/derecho
6.09 Precio de la acción – : lacc. 6.10 Tipo de moneda: $,
7. OBSERVACIONES:
El pago de este dividendo fue propuesto por el Directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas y aprobado por
ésta.
La publicación del aviso de pago de este beneficio social se hará el día 24 de abril de 2015 en el diario
electrónico “El Mostrador”.
El carácter del Dividendo N*63 de $3,00 por acción es Definitivo Mixto, $ 2,644603696 por acción
corresponden a Dividendo Mínimo y $ 0,355396304 por acción corresponden a Dividendo Adicional, y se
paga con cargo a la utilidad del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014.
Este Dividendo se pagará a partir del 6 de mayo de 2015 en las oficinas del Banco BICE ubicadas en Teatinos
N?220, Santiago. A los accionistas que así lo hubieren solicitado, con esa misma fecha se les remitirá por
correo el cheque correspondiente o bien, se les depositará el producto del dividendo en cuenta corriente
bancaria o cuenta de ahorro bancaria.
La imputación tributaria de este dividendo será comunicada por la Sociedad en certificados enviados al
domicilio de cada accionista durante el primer trimestre de 2016.
(PUERTOS Y LOGÍSTICA S.A., es una Sociedad Anónima Abierta).
Declaración: “La información contenida en el formulario es la expresió; | de la verdad, ¡ponlo que asumo
la responsabilidad legal correspondiente”. ‘
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
n= e
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=80f77e1da5e170b7b24205fa8feda3ffVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRVUkpNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
