sir pulogsa
Puertos y Logística S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. N*: 82.777.100-7
Dirección: Teatinos 280, Piso 3, Santiago
Inscrita en Registro de Valores con el N* 0241
Santiago, 26 de marzo de 2015
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de Puertos y Logística S.A. (la “Sociedad”) y de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N’%9 e incisos 1% y 2% del Artículo N*10 de la Ley
N*18.045, Artículo 63 de la Ley N*18.046, así como lo señalado por las Circulares N*660,
N*1.737 y la Norma de Carácter General N%30 y, las tres de esa Superintendencia y
debidamente facultado, informo y comunico a Ud., en carácter de hecho esencial, que el
Directorio de la sociedad en su Sesión N*425 celebrada el día 26 de marzo de 2015 acordó citar
a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 23 de abril de 2015 a las 09:00 horas,
en calle Agustinas 1343, Subterráneo, ciudad y comuna de Santiago. Tendrán derecho a
participar en dicha Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche
del 17 de abril de 2015.
Las materias a tratar en la Junta, indicada precedentemente, serán las siguientes:
e Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa
de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de
2014;
e Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de un
dividendo definitivo N“63;
Fijar la Política de Dividendos;
Elección de Directorio;
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015;
Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N*18.046;
Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2015; y
e Tratar las demás materias de interés social que incumben a esta Junta, en conformidad a
la Ley y a los Estatutos Sociales.
A
2Iir pulogsa
Puertos y Logística S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. N*: 82.777.100-7
Dirección: Teatinos 280, Piso 3, Santiago
Inscrita en Registro de Valores con el N* 0241
En la misma sesión indicada, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas
citada, el pago de un dividendo definitivo N*63, de $3,00 (tres pesos) por acción, con cargo a
la utilidad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. De aprobar la Junta esta
proposición, el pago del dividendo se efectuará el día 6 de mayo del 2015, a los titulares de
acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del 29 de abril del
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ROBERTO ZILLERUELO ASMUSSEN
Gerente General
Puertos y Logística S.A.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c6aea6c1a0652ceb74367899b6a4da00VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRtcE5lVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
