mi
Y LOGISTICA
HECHO ESENCIAL
Identificación del emisor:
Puertos y Logística S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. 82.777.100-7
Dirección: Teatinos N*280, Piso 3*, Oficina 301, Santiago
Inscrita en Registro de Valores con el N*%0241
Santiago, 25 de Abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF.: Comunica hechos esenciales o
información relevante
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N%9 e inciso 2* del artículo 10 de la Ley
N*18.045, así como lo señalado en Circular N*1.737 y la Norma de Carácter
General N*30, ambas de esa Superintendencia, en mi calidad de Gerente General de
Puertos y Logística S.A. y debidamente facultado, me permito informar a usted, en
calidad de hecho esencial o información relevante, que en la Junta General
Ordinaria de Accionistas y en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
nuestra sociedad, ambas celebradas el jueves 25 de abril de 2013, la última
inmediatamente después de la primera, se acordaron por la unanimidad de los
accionistas asistentes a las mismas, las siguientes materias:
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
a.- Aprobar la Memoria Anual, Estados Financieros e Informe presentado por los
Auditores Externos, correspondientes al período comprendido entre el 1% de
Enero y 31 de Diciembre de 2012.
b.- Distribuir, como dividendo definitivo mixto N“61, la suma de $ 15,00 (quince
pesos) por acción, equivalente a US$ 0,03158959 según el tipo de cambio dólar
observado publicado en el Diario Oficial el día de esa Junta ($474,84). Este
dividendo se pagará a los accionistas inscritos en su Registro de Accionistas al 2
de mayo de 2013. El pago se hará a contar del 8 de mayo de 2013. Mayor
detalle de estos dividendos se encuentran en Formularios N*l adjuntos a esta
V carta.
c.- Aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio.
d.- Aprobar la política de dividendos para ejercicios futuros.
e.- Acordar y aprobar la remuneración al Directorio para el ejercicio 2013.
f.- Aprobar la proposición del Directorio de para designar, a contar de esta fecha, a
la empresa de auditoría externa “Ernst £xx Young Servicios Profesionales de
Auditoría y Asesorías limitada” para los servicios de auditoría del ejercicio
2013.
g.- Facultar al Directorio para que hasta la próxima Junta General Ordinaria de
Accionistas pueda, de acuerdo a las circunstancias que el mismo Directorio
califique, proceder al pago de dividendos eventuales contra fondos provenientes
de utilidades y sus revalorizaciones y por los montos y en las fechas que el
Directorio determine en cada oportunidad.
h.- Aprobar el procedimiento para la distribución de dividendos y medidas de
seguridad.
i.- Aprobar la mantención del diario electrónico “El Mostrador” para las
publicaciones de avisos a citaciones de Juntas.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
a.- Modificar el artículo 1? del Estatuto Social en relación al nombre de fantasía de
la sociedad y su ámbito de uso, estableciéndose como PULOGSA y restringiéndolo
sólo para fines de publicidad, propaganda o bancarios;
b.- Otorgar los poderes y aprobar las demás proposiciones necesarias para
materializar los acuerdos que adoptó la Junta.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Y
JU ANUEL GUTIERREZ PHILIPPI
Gerente General
Puertos y Logística S.A.
A A
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores
FORMULARIO N*1
REPARTO DE DIVIDENDOS
USO INTERNO: OFICINA DE
PARTES S.V.S.
0.01 Información original : SI (SI/NO) 0.02 Fecha envío: 25/04/2013 (DD MM AA)
Il. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.02 Fecha de envío
1.01 R.U.T. : 82.777.100-7 Form. Original : 25/04/2013 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la Sociedad: Puertos y Logística S.A.
1.04 N? Registro de Valores : 0241 1.05 Serie Afecta : Unica
1.06 Código Bolsa : Puerto 1.07 Individualización del movimiento: 61
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha acuerdo : 25/04/2013 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo : 1 1: Junta general ordinaria de accionistas, 2: Junta extraordinaria de
accionistas, 3: Sesión de directorio
2.03 Monto del dividendo $3.268.586.326 2.04 Tipo de moneda: $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 230.000.000 3.02 Fecha límite: 02/05/2013 (DD MM AA)
4, CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 2 (L: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio;
3: Definitivo adicional o eventual
4.02 Cierre del Ejercicio: 31/12/2012 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago 2 q (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero : 14,211244896 / acc. 5.02 Tipo de Moneda: Ss
5.03 Fecha de Pago : 08/05/2013 (DD MM AA)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción – : Ll Id (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : Eto (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos : 114 (DD MM AA)
6.04 Serie a optar:
(Sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Aces.post-movimiento : de la propia emisión
6.06 R.U.T. soc. emisora: – (Sólo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones z acciones a recibir x 1 acc c/derecho
6.09 Precio de la acción : lacc. 6.10 Tipo de moneda: $,
7. OBSERVACIONES:
El pago de este dividendo fue propuesto por el Directorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas y
aprobado por ésta.
La publicación del aviso de pago de este beneficio social se hará el día 26 de abril de 2013 en el diario
electrónico “El Mostrador”.
El carácter del Dividendo N*%61 de $15,00 por acción es Definitivo Mixto, $ 14,211244896 por acción
corresponden a Dividendo Mínimo y $ 0,788755104 por acción corresponden a Dividendo Adicional, y se
paga con cargo a la utilidad del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2012.
Este Dividendo se pagará a partir del 8 de mayo de 2013 en las oficinas del Banco BICE ubicadas en Teatinos
N2220, Santiago. A los accionistas que así lo hubieren solicitado, con esa misma fecha se les remitirá por
correo el cheque correspondiente o bien, se les depositará el producto del dividendo en cuenta corriente
bancaria o cuenta de ahorro bancaria.
La imputación tributaria de este dividendo será comunicada por la Sociedad en certificados enviados al
domicilio de cada accionista e informado en la Junta General Ordinaria de Accionistas, ambos eventos a
celebrarse en el primer cuatrimestre de 2014.
(PUERTOS Y LOGÍSTICA S.A., es una Sociedad Anónima Abierta).
Declaración: “La información contenida en el formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo
la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : A
N MANUEL GUTIERREZ PHILIPPI
A AÁXSXÁ
FORMULARIO N*1
REPARTO DE DIVIDENDOS
USO INTERNO: OFICINA DE
PARTES S.V.S.
0.01 Información original : SI (SI/NO) 0.02 Fecha envío: 25/04/2013 (DD MM AA)
I. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.02 Fecha de envío
1.01 R.U.T. : 82.777.100-7 Form. Original : 25/04/2013 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la Sociedad: Puertos y Logística S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 0241 1.05 Serie Afecta : Unica
1.06 Código Bolsa : Puerto 1.07 Individualización del movimiento: 61
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha acuerdo : 25/04/2013 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo : 1 1: Junta general ordinaria de accionistas, 2: Junta extraordinaria de
accionistas, 3: Sesión de directorio
2.03 Monto del dividendo $181.413.674 2.04 Tipo de moneda : $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 230.000.000 3.02 Fecha límite: 02/05/2013 (DD MM AA)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 3 (Ll: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio;
3: Definitivo adicional o eventual
4.02 Cierre del Ejercicio: 31/12/2012 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago 2 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero : 0,788755104 / acc. 5.02 Tipo de Moneda: $
5.03 Fecha de Pago : 08/05/2013 (DD MM AA)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción – : II! (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : 111 (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos : 11 (DD MM AA)
6.04 Serie a optar:
(Sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Accs.post-movimiento : de la propia emisión
6.06 R.U.T. soc. emisora : – (Sólo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones 7 acciones a recibir x 1 acc c/derecho
6.09 Precio de la acción : lacc. 6.10 Tipo de moneda: $,
7. OBSERVACIONES:
El pago de este dividendo fue propuesto por el Directorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas y
aprobado por ésta.
La publicación del aviso de pago de este beneficio social se hará el día 26 de abril de 2013 en el diario “La
Segunda” de Santiago.
El carácter del Dividendo N*61 de $15,00 por acción es Definitivo Mixto, $ 14,211244896 por acción
corresponden a Dividendo Mínimo y $ 0,788755104 por acción corresponden a Dividendo Adicional, y se
paga con cargo a la utilidad del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2012,
Este Dividendo se pagará a partir del 8 de mayo de 2013 en las oficinas del Banco BICE ubicadas en Teatinos
N*220, Santiago. A los accionistas que así lo hubieren solicitado, con esa misma fecha se les remitirá por
correo el cheque correspondiente o bien, se les depositará el producto del dividendo en cuenta corriente
bancaria o cuenta de ahorro bancaria.
La imputación tributaria de este dividendo será comunicada por la Sociedad en certificados enviados al
domicilio de cada accionista e informado en la Junta General Ordinaria de Accionistas, ambos eventos a
celebrarse en el primer cuatrimestre de 2014.
(PUERTOS Y LOGÍSTICA S.A., es una Sociedad Anónima Abierta).
Declaración: “La información contenida en el formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo
la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cac760bd312c260a95858eaa9e9b6e0cVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQwUlZlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
