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PUERTOS Y LOGISTICA S.A. 2013-04-09 T-10:13

P

JERTOS Y LOGISTICA

Santiago, 9 de abril de 2013

HECHO ESENCIAL

Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

REF.: Hecho Esencial PUERTOS Y LOGÍSTICA S.A.
Inscrita en Registro de Valores con el N* 0241

Señor Superintendente:

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N%9 e incisos 1? y 2” del Artículo N*10 de la Ley
N*18.045, Artículo 63 de la Ley N*18.046, así como lo señalado por las Circulares N*660,
N*1.737 y la Norma de Carácter General N%30 y, las tres de esa Superintendencia, en mi calidad
de Gerente General de Puertos y Logística S.A., debidamente facultado, me permito informar a
usted, en calidad de hecho esencial o información relevante, que el Directorio de la Sociedad en
su Sesión N*393 celebrada el día 8 de abril de 2013 acordó citar la Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará el día 25 de abril de 2013 a las 09:00 horas, en el Auditorio “El
Roble”, Edificio Teatinos N%280, ubicado en Teatinos N”280, Subterráneo, comuna de
Santiago, y en el mismo lugar y a continuación e inmediatamente después de ésta, a Junta
General Extraordinaria de Accionistas. Tendrán derecho a participar en dichas Juntas los
accionistas inscritos al 19 de abril de 2013.

En la misma Sesión indicada, el Directorio acordó proponer a dicha Junta General Ordinaria de
Accionistas citada, el pago de un Dividendo Definitivo N*%61, de $15,00 (quince pesos) por
acción, con cargo a las utilidades obtenidas en el año 2012. De aprobar la Junta esta
proposición, el pago del dividendo se efectuará el día 8 de mayo del 2013, a los accionistas
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al 2 de mayo del 2013.

Las materias a tratar en las Juntas indicadas anteriormente, serán las siguientes:

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

e Pronunciarse sobre la Memoria y Estados Financieros Auditados correspondientes al
Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2012;

e Resolver sobre la distribución de las utilidades del Ejercicio y el reparto del dividendo
definitivo N%61;

e Fijar la Política de Dividendos;

e Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2013;

JERTOS Y LOGISTICA

Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N*18.046;

Designar auditores externos; y

Tratar las demás materias de interés social que incumben a esta Junta.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Modificar el Artículo Primero de los Estatutos en relación al nombre de fantasía de la
Sociedad y su ámbito exclusivo de uso para fines de publicidad, propaganda o
bancarios.

Otorgar los poderes y aprobar las demás proposiciones necesarias para materializar los
acuerdos que adopte la Junta.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

C.C.:

UEL GUTIERREZ PHILIPPI
Gerente General
Puertos y Logística S.A.

JUAN

– A ->

Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ce87756cb465a8df50f6f44f5b5e435VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRWUlJNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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