Resumen corto:
Puerto Ventanas S.A.: 92,429% de acciones con voto, dividendo de US$0,002401 por acción, nuevo directorio y auditoría para 2024.
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Resumen largo:Puerto Ventanas S.A. informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas: 92,429% de acciones con voto, dividendo de US$0,002401 por acción, nuevo directorio y auditoría para 2024.
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PUERTO VENTANASPS.A Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N* 2, Las Condes, Santiago Teléfono: (2) 2837 2900 Puerto: Camino Costero sn, Ventanas, Puchuncaví C HIlL E HA Santiago, 24 de abril de 2024 PVSA 2024 Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 392 REF: INFORMA ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De nuestra consideración: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso 2* del artículo 10%, ambos de la Ley N*18045 sobre Mercado de Valores, así como la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, el suscrito debidamente facultado al efecto, comunica en carácter de información esencial para la Sociedad lo siguiente: Con fecha 23 de abril en curso, se llevó a cabo la Trigésima tercera Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Ventanas S.A., con asistencia de accionistas que representan un 92,429% de las acciones emitidas con derecho a voto, adoptándose los siguientes acuerdos:
1) Se aprobó la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, incluido el Informe de los Auditores Externos.
2) Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo adicional de US$0,002401.- por acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2023, en su equivalencia en pesos conforme al tipo de cambio dólar observado del día 26 de abril de 2024, el cual será pagado a partir del día 03 de mayo de
2024.
3) Se acordó designar como miembros del directorio de la Compañía, por los próximos tres años a: (i) Juan Eduardo Errázuriz Ossa, (ii) Cristián Araya
PUERTO VENTANASAS.A Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N 2, Las Condes, Santiago Teléfono: (2) 2837 2900 Puerto: Camino Costero sn, Ventanas, Puchuncaví C HIL E OS Escobar (Director Independiente), (ii) Juan Pablo Aboitiz Domínguez, (iv) Victoria Vásquez Garcia, (v) Fernando Izquierdo Menéndez, (vi) Luis Chadwick Vergara y (vii) Claudio Hohmann Barrientos.
4) Se aprobó las remuneraciones del Directorio para el año 2024.
5) Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio durante el ejercicio 2023.
6) Se tomó conocimiento del Informe del Comité de Directores.
7) Se aprobó la remuneración de los miembros del Comité de Directores y su presupuesto para el año 2024.
8) Se acordó designar para el ejercicio 2024 a Deloitte Auditores y Consultores Ltda. Como auditores externos de la Compañía.
9) Se acordó designar a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys Clasificadoras de Riesgo Limitada para el ejercicio 2024.
10) Se tomó conocimiento y aprobó las operaciones con parte relacionadas (Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
11) Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos.
12) Se tomó conocimiento de la Política de Inyefsión y Financiamiento.
13) Se designó al diario El Libero DigitaYbara efectuar publicasiones sociales.
Sin otro particular le saluda atentamgnte, JORGE OYARCE SANTIBÁÑEZ GE GENERAL RTO VENTANAS S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=41e88cb26998a68464396c2b6646ee44VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlRsUmpNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713977102
