Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Ventanas S.A. el 23/04/2024 a las 15:00 hrs. en Las Condes, Santiago: estados financieros, dividendos, elección de directores, remuneraciones, auditores.
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Resumen largo:Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Ventanas S.A. el 23 de abril de 2024 a las 15:00 horas en Las Condes, Santiago. Temas: estados financieros, dividendos, elección de directores, remuneraciones, auditores, entre otros.
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PUERTO Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N* 2, Las Condes, Santiago Teléfono: (2) 2837 2900 Puerto: Camino Costero sn, Ventanas, Puchuncaví C H!lL E Santiago, 20 de marzo de 2024 PVSA 2024 Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 392 REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De nuestra consideración: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted, que el Directorio de Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2024 acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a desarrollarse el día 23 de abril de 2024, a las 15:00 horas, tanto en forma remota como en la sala de eventos del edificio, ubicado en calle El Trovador 4253, piso Zócalo, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, incluido el Informe de los Auditores Externos.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y reparto de dividendos.
3) Elección de los miembros del Directorio y Director Independiente.
4) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2024.
5) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2023.
6) Informe Comité de Directores.
7) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2024.
8) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024.
9) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2024.
10) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley NO
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
11) Informar sobre la Política de Dividendos.
12) Política de Inversión y Financiamiento.
PUERTO VENTANASISA. Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N* 2, Las Condes, Santiago Teléfono: (2) 2837 2900 Puerto: Camino Costero sn, Ventanas, Puchuncaví C H!lL E
13) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
14) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, el día 17 de abril de 2024.
Asimismo, informamos que la Sociedad, pondrá oportunamente a disposición de los señores accionistas en su página web www.puertoventanas.cl copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, incluido el informe de los auditores externos, así como los fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se propondrán a la Junta.
Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se publicará dos días antes de la celebración de la junta, en el mismo sitio web señalado anteriormente, la lista de candidatos a Director que hubieren aceptado su nominación y declarado no tener inhabilidades para desempeñar su cargo.
Hacemos presente además que la Sociedad informará en los avisos, carta de citación a la Junta y página web, los sistemas de participación y votación remota que implementará para permitir la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de su celebración.
Finalmente informamos que para los accionistas que se encuentren físicamente en el local de la reunión señalada, el proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, desde las 13 horas a las 15 horas.
Sin otro particular le saluda atentamente, JORGE OYARCE SANTIBÁÑEZ GERENTE GENERAL PUERTO VENTANAS S.A.
c.C. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d10f3194bb20e5a875e324ec0916436cVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelRVUnJlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1710956701
