Resumen corto:
PUERTO Gerencia General: Calle El Trovador N 4253, Piso N? 2, Las Condes, Santiago Teléfono: (2) 2837 2900 Puerto: Camino Costero sn, Ventanas, Puchuncaví Santiago, 22 de marzo de 2023 PVSA 2023 Señora Solange Bemstein Jáure Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente PUERTO VENTAN
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PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N 4253, Piso N? 2, Las Condes, Santiago Teléfono: (2) 2837 2900 Puerto: Camino Costero sn, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 22 de marzo de 2023 PVSA 2023
Señora
Solange Bemstein Jáure
Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 392
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted, que el Directorio de Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2023 acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a desarrollarse el día 18 de abril de 2023, alas 15:00 horas, tanto en forma remota como en la sala de eventos del Hotel Leonardo Da Vinci, ubicado en calle Málaga N* 194, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, incluido el Informe de los Auditores Externos.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y reparto de dividendos.
3) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2023.
4) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2022.
5) Informe Comité de Directores.
6) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2023.
7) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023.
8) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2023.
9) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
10) Informar sobre la Política de Dividendos.
PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N 4253, Piso N 2, Las Condes, Santiago Teléfono: (2) 2837 2900 Puerto: Camino Costero sn, Ventanas, Puchuncaví
11) Política de Inversión y Financiamiento.
12) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
13) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, el día 12 de abril de 2023.
Asimismo, informamos que la Sociedad, pondrá oportunamente a disposición de los señores accionistas en su página web www .puertoventanas.cl copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, incluido el informe de los auditores externos, así como los fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se propondrán a la Junta.
Hacemos presente además que la Sociedad informará en los avisos, carta de citación a la Junta y página web, los sistemas de participación y votación remota que implementará para permitir la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de su celebración.
tren físicamente en
Finalmente informamos que para los accionistas i res, si procediere, el local de la reunión señalada, el proceso de c
Sin otro particular le saluda atentamente
JORGE OYARCE SANTIBÁÑEZ GERENTE
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d7e2fad803301e6578f7ccb6c16cc0daVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNVRWUlpNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
