PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N” 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 23 de marzo de 2022
PVSA /2022
Señora
Solange Bernstein Jáure
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 392
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted, que el Directorio de
Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2022
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a desarrollarse el día 19 de abril de
2022, a las 15:00 horas, tanto en forma remota como en la sala de eventos del Hotel
Leonardo Da Vinci, ubicado en calle Málaga N* 194, comuna de Las Condes,
Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, incluido el Informe de los
Auditores Externos.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021
y reparto de dividendos.
3) Elección de los miembros del Directorio y Director Independiente.
4) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2022.
5) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2021.
6) Informe Comité de Directores.
7) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de
Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2022.
8) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022.
9) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2022.
10) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
PUERTO
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Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
11) Informar sobre la Política de Dividendos.
12) Política de Inversión y Financiamiento.
13) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
14) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de
la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración,
esto es, el día 11 de abril de 2022.
Asimismo, informamos que la Sociedad, pondrá oportunamente a disposición de los
señores accionistas en su página web www.puertoventanas.cl copia íntegra de la
Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2021, incluido el informe de los auditores externos, así como los
fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se
propondrán a la Junta.
Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 73 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, se publicará dos días antes de la celebración de la junta, en
el mismo sitio web señalado anteriormente, la lista de candidatos a Director que
hubieren aceptado su nominación y declarado no tener inhabilidades para
desempeñar su cargo.
Hacemos presente además que la Sociedad informará en los avisos, carta de
citación a la Junta y página web, los sistemas de participación y votación remota
que implementará para permitir la participación de accionistas que no se encuentren
físicamente presentes en el lugar de su celebración.
Finalmente informamos que para los accionistas que se encuentren físicamente en
el local de la reunión señalada, el proceso de calificación de poderes, si procediere,
se efectuará el mismo día de la junta, desde las 13 horas a las 15 horas.
Sin otro particular le saluda atentamente, /
/
JORGE OYARCE SANTIBÁÑEZ
GERENTE GENERAL
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8dec266bd8a2111fb5adddb90257a3eVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNFRXcFpNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
