PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N* 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 21 de abril de 2021
PVSA N*036/2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 392
REF: INFORMA ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso 2* del artículo
10%, ambos de la Ley N* 18,045 sobre Mercado de Valores, así como en la Norma de
Carácter General N” 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión
para el Mercado Financiero, el suscrito debidamente facultado al efecto, comunica en
carácter de información esencial lo siguiente:
Con fecha 20 de abril en curso, se llevó a cabo la Trigésima Junta Ordinaria
de Accionistas de Puerto Ventanas S.A., con la asistencia virtual de accionistas que
representan un 82,51% de las acciones emitidas con derecho a voto, adoptándose
los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio
terminado a! 31 de diciembre de 2020, incluido el Informe de tos Auditores Externos.
2.- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo adicional de US$0,004102.- por
acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2020, en su equivalente en
pesos conforme al tipo de cambio dólar observado del día 23 de abril 2021, el cual
será pagado a partir del día 29 de abril de 2021.
3.- Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2021.
4.- Se tomó conocimiento de los gastos de! Directorio durante el ejercicio 2020.
5.- Se tomó conocimiento del informe del Comité de Directores.
PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N? 4253, Piso N? 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
6.- Se aprobó la remuneración de los miembros del Comité de Directores y su
presupuesto para el año 2021.
7.- Se acordó designar para el ejercicio 2021 a Deloitte Auditores y Consultores
Ltda. como auditores externos de la Compañía.
8.- Se acordó designar a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys
Clasificadora de Riesgo Limitada, para el ejercicio comercial del año 2021.
9.- Se tomó conocimiento de las operaciones con parte relacionadas (Título XVI de
la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
10.- Se tomó conocimiento de la política de dividendos.
11.- Se tomó conocimiento y aprobó la política de inversión y financiamiento.
12.- Se designó al diario El Líbero Digital para efectuak las publicaciones sociales
Z.
Sin otro pafticular, le saluda atentamente a Ud.,
JORGE OYARCE
GENERAL
c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a6c525d2b95033a82a8aafe8d9a4cbe3VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFRXcE5NRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
