PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N” 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 26 de marzo de 2021
PVSA N*028/2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 392
REF: RECTIFICA COMUNICACIÓN DE CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
Me dirijo a usted con el propósito de rectificar la comunicación de citación a Junta
Ordinaria de Accionistas remitida a esa Comisión con fecha 25 de marzo de 2021,
por cuanto ante las nuevas medidas de restricción dispuesta por la autoridad
sanitaria, se ha determinado que la señalada Junta se desarrollará exclusivamente
por vía remota, por consiguiente, el texto de la comunicación es el siguiente:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted, que el Directorio
de Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de
2021 acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a desarrollarse el día 20 de
abril de 2021, a las 15:00 horas, en forma remota, para pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1) Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2020, incluido el Informe de los Auditores
Externos.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y
reparto de dividendos.
3) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2021.
4) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2020.
5) Informe Comité de Directores.
6) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de
Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2021.
7) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2021.
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8) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2021.
9) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
10) Informar sobre la Política de Dividendos.
11) Política de Inversión y Financiamiento.
12) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
13) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de
la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su
celebración, esto es, el día 14 de abril de 2021.
Asimismo, informamos que la Sociedad, pondrá oportunamente a disposición de
los señores accionistas en su página web www .puertoventanas.cl copia íntegra de
la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2020, incluido el informe de los auditores externos, así como los
fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se
propondrán a la Junta.
Hacemos presente además que la Sociedad informará en los avisos, carta de
citación a la Junta y página web, los sistemas de participación y’votación remota
que implementará para permitir la participación de accionistas.
Sin otro particular le saluda atentamente,
GE OYARCE SANTIBÁÑEZ
GERENTE GENERAL
PUERTO VENTANAS S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=46c8fa272b2636f38a4ce09633fdaf56VFdwQmVVMVVRWHBOUkVWNFRrUlJlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
