PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N” 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 30 de abril de 2019
PVSA N*078/2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 392
REF: INFORMA ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9% e inciso 2? del artículo
10%, ambos de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, así como en la Norma de
Carácter General N” 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión
para el Mercado Financiero, el suscrito debidamente facultado al efecto, comunica en
carácter de información esencial lo siguiente:
Con fecha 29 de abril en curso, se llevó a cabo la Vigésimo Octava Junta
Ordinaria de Accionistas de Puerto Ventanas S.A., con la asistencia de accionistas
que representan un 95,283% de las acciones emitidas con derecho a voto,
adoptándose los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2018, incluido el Informe de los Auditores Externos.
2.- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo adicional de US$0,004045.- por
acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2018, en su equivalente en
pesos conforme al tipo de cambio dólar observado del día 17 de mayo 2019, el cual
será pagado a partir del día 24 de mayo de 2019.
3.- Se acordó designar como miembros del directorio de la Compañía, por los
próximos tres años a: (i) Juan Eduardo Errázuriz Ossa, (ii) Óscar Guillermo Garretón
Purcell, (ii) Juan Pablo Aboitiz Domínguez, (iv) Victoria Vásquez García, (v) Fernando
Izquierdo Menéndez, (vi) Luis Chadwick Vergara, (vii) Georges Le Blanc Donaldson
(director independiente).
4.- Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019.
PUERTO
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Teléfono: (2) 2837 2900
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5.- Se tomó conocimiento de los gastos del directorio durante el ejercicio 2018.
6.- Se tomó conocimiento del informe del Comité de Directores.
7.- Se aprobó la remuneración de los miembros del Comité de Directores y su
presupuesto para el año 2019.
8.- Se acordó designar para el ejercicio 2019 a Deloitte Auditores y Consultores
Ltda. como auditores externos de la Compañía.
9.- Se acordó designar a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile
Clasificadora De Riesgo Limitada para el ejercicio comercial del año 2019.
10.- Se tomó conocimiento y aprobó las operaciones con parte relacionadas (Título
XVI de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
11.- Se tomó conocimiento de la política de dividendos.
12.- Se tomó conocimiento y aprobó de la política de inversión y financiamiento.
c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d2909b443a0cb13d9c130f66032ba971VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRsUnJlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
