PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N” 4253, Piso N* 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 20 de marzo de 2019
PVSA N*050/2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 392
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la
Ley N* 18,046, sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted
que el Directorio de Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
marzo de 2019 acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas , a celebrarse el día 29
de abril de 2019, a las 15:00 Hrs., en la sala de eventos del Hotel Leonardo Da Vinci,
ubicado en calle Málaga N* 194, comuna de Las Condes, Santiago, para
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2018, incluido el Informe de los Auditores
Externos.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
y reparto de dividendos.
3) Elección de los miembros del Directorio y Director Independiente.
4) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2019.
5) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2018.
6) Informe Comité de Directores.
£) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de
Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2019.
8) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019.
9) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2019.
10) Cuenta de las operaciones reguladas en el Título XVI de la Ley N* 18.046
sobre Sociedades Anónimas.
11) Informar sobre la Política de Dividendos.
12) Política de Inversión y Financiamiento
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13) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
14) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
Asimismo hacemos presente que la sociedad, a partir del día 08 de abril de 2019
pondrá a disposición de los señores accionistas en su página web
www puertoventanas.cl copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados
Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, e informe de los
auditores externos, como también los fundamentos de las opciones de auditores
externos, junto con los demás documentos que fundamentan las diversas opciones
sometidas, en cada materia a la decisión de la Junta
Del mismo modo se publicará en la página Web en la oportunidad antes señalada,
información acerca del sistema de votación, que se dispondrá el día de la junta.
Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, se publicará dos días antes a la celebración de la junta, en el
mismo sitio web señalado anteriormente, la lista de candidatos a director que hubieren
aceptado su nominación y declarado no tener inhabilidades para desempeñar su
cargo.
Por otra parte, de acuerdo con las normas legales vigentes, tendrán derecho a
participar en la Junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones
que se encuentren inscritos en le registro de accionistas de la Sociedad, con una
anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es el día 23 de
abril de 2019.
Finalmente, informamos a usted que la prepafación del procesú de calificación de
poderes, si procediere, se efectuará el miso día de la junta, desde las 13 horas a
las 15:00 Hrs. En el local de funcionamieñto de la señalada reunión. La resolución
definitiva, en su caso, se adoptará en l4′ misma Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
CE SANTIBÁÑEZ
RENTE GENERAL
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores. Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a1a6dfdfe2a8ae6b9200b929fb69c9eeVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RtcEJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
