PUERTO
Señor
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N” 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900- Fax: (2) 22284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 23 de marzo de 2017
PVSA N*068/2017
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
SENTE
PRE
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 0392
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de
Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2017,
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de abril de 2017, a
las 15:
00 horas en la sala de eventos del Hotel Leonardo Da Vinci, ubicado en calle
Málaga N* 194, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1)
Aprobación del Balance General, los Estados Financieros y de la Memoria
Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, incluido el
dictamen de los Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016
y reparto de dividendos.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2017.
Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2016
Informe Comité de Directores.
Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de
Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2017.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017.
Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2017.
Cuenta de las operaciones con parte relacionada (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de dividendos.
Política de Inversión y Financiamiento
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N* 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900- Fax: (2) 22284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
13) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
Asimismo, hacemos presente que la sociedad, a partir del día miércoles 29
de marzo de 2017, pondrá a disposición de los señores accionistas a través de su
página web, www puertoventanas.cl , copia íntegra de la Memoria Anual y de los
Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, e informe
de los auditores externos, como también los fundamentos de las opciones de
auditores externos que se propondrán a la Junta y el sistema de votación que se
utilizará en la Junta Ordinaria de Accionistas.
Por otra parte, de acuerdo a las normas legales vigentes, tendrán derecho a
participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones
que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una
anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es el día 10 de
abril de 2017,
Finalmente, informamos a usted que la-preparación del proceso de
calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, desde
las 13:00 horas a las 15:00 horas en el local de funcionamiento de la señalada
reunión. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ua,,
/
Jorge Oyarce Santibáñez
Gerente Gener:
c/c: Bolsa Electrónica de
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=319aec4579202a59e371a1d937525abeVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRVUlZlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
