PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N? 4253, Piso N? 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900- Fax: (2) 22284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 20 de abril de 2016
PVSA N*077/2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 0392
REF: INFORMA ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en los artículo 9” e inciso 2* del artículo
10%, ambos de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, así como en la Norma de
Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, el suscrito debidamente facultado
al efecto, comunica en carácter de información esencial lo siguiente:
Con fecha 19 de abril en curso, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de Puerto Ventanas S.A., con la asistencia de accionistas que
representan un 92,224%% de las acciones emitidas con derecho a voto,
adoptándose los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2015, incluido el Informe de los Auditores Externos.
2.- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo adicional de US$ 0,003902 por
acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015, en su equivalente pesos, a
moneda de curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 30 de
Abril de 2016.
Se acordó que el señalado dividendo será pagado a partir del día 6 de mayo del
2016 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil
anterior a dicha fecha, esto es, el día 30 de abril de 2016, mediante cheques
nominativos en pesos, a partir del día 06 de Mayo de 2016, de lunes a viernes desde
las 09:00 Hrs., hasta las 17:00 Hrs., en Av. El Golf N* 140, primer piso, comuna de
las Condes, Santiago. Los accionistas impedidos de cobrar el referido dividendo
personalmente, lo podrán hacer a través de un tercero que los represente, quien
deberá concurrir con un poder notarial. Además, se dispuso que aquellos
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PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N” 2, Las Condes, Santiago
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Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
accionistas que así lo hubiesen solicitado por escrito a la Compañía, el dividendo
se les depositará en la cuenta corriente bancaria o de ahorro que hubiesen indicado,
o se les despachará un vale vista por correo certificado al domicilio indicado en la
solicitud.
3.- Acordó designar como miembros del directorio de la Compañía, por los próximos
tres años, a los señores: (i) Juan Eduardo Errázuriz Ossa, (ii) Oscar Guillermo
Garretón Purcell, (iii) Naoshi Matsumoto Takahashi, (iv) Juan Pablo Aboitiz
Domínguez, (v) Fernando Izquierdo Menéndez, (vi) Luis Chadwick Vergara y (vii)
Georges Le Blanc Donaldson (director independiente).
4.- Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016.
5.- Se tomó conocimiento de los gastos del directorio durante el ejercicio 2015.
6.- Se tomó conocimiento del informe del Comité de Directores.
7.- Se aprobó la remuneración de los miembros del Comité de Directores y su
presupuesto para el año 2016.
8.- Se acordó designar para el ejercicio 2016 a Deloitte Auditores y Consultores Ltda
como auditores externos de la Compañía.
9.- Se acordó designar a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile
Clasificadora De Riesgo Limitada para el ejercicio comercial del año 2016.
10.- Se tomó conocimiento de las operaciones con parte relacionadas (Título XVI
de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
11.- Se tomó conocimiento de la política de dividendos.
12.- Se tomó conocimiento de la política de inversión y financiamiento.
13.- Se desasignó al diario La,8egunda para efectuarWas publicaciones sociales
elo: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=38a9ea9875f86994c58425db1e62914eVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRWUkplVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
