PUERTO
Señor
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N? 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900- Fax: (2) 22284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 19 de marzo de 2014
PVSA N*075/2014
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
SENTE
PRE
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 0392
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de
Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2014,
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de abril de 2014, a
las 15:30 horas en la sala de eventos del Hotel Leonardo Da Vinci, ubicado en
calle Málaga N* 194, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre
las siguientes materias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, incluido el informe de los
Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
y reparto de dividendos.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2014.
Informe Comité de Directores.
Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de
Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2014.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2014.
Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2014.
Cuenta de las operaciones con parte relacionada (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de dividendos.
Política de Inversión y Financiamiento.
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N” 4253, Piso N” 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900- Fax: (2) 22284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Memoria, balance, estados financieras e informes
Informamos a usted que la sociedad a partir del día jueves 03 de abril de
2014 pondrá a disposición de los señores accionistas, en su página web
www.puertoventanas.cl copia íntegra de los Estados Financieros y de la Memoria
Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y el informe de los
auditores externos.
Sin perjuicio de lo anterior, se informa que en las oficinas de la Compañía
se dispone de un número suficiente de ejemplares de la memoria y demás
antecedentes para la consulta de aquellos accionistas que lo soliciten.
Propuesta de Auditores Externos
Adicionalmente, hacemos presente que a partir del día jueves 03 de abril de
2014 en la página web www.puertoventanas.cl, se pondrá a disposición de los
señores accionistas los fundamentos de las opciones de auditores externos que se
propondrán a la junta, .
Participación en la junta de accionista y poderes
De acuerdo a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en
la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una
anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la media
noche del día 14 de abril de 2014.
Finalmente, informamos a usted que la preparación del proceso de
calificación de poderes, si procediere, se efi rá el mismo día de la Junta,
desde las 13:00 horas a las 15:30 horas en el local de funcionamiento de la
señalada reunión. La resolución definitiva, en su casorse adoptará en la misma
Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
JORGE OYARCE SANTIBÁÑEZ
ENERAL
c/c: Bolsa Electróni
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6a1a40496a8995f8fba6fe6728e39e06VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRucE5OVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
