PUERTO
VENTANASASA.
Señor
Gerencia General: Calle El Trovador N” 4253, Piso N* 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900- Fax: (2) 22284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 20 de marzo de 2013
PVSA N*083/2013
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
SENTE
PRE
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N* 0392
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de
Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2013,
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de abril de 2013, a
las 15:00 horas en la sala de eventos del Hotel Leonardo Da Vinci, ubicado en
calle Málaga N* 194, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre
las siguientes materias:
1)
2)
3)
4)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Aprobación del Balance General, los Estados Financieros y de la Memoria
Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, incluido el
dictamen de los Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012
y reparto de dividendos.
Elección de los miembros del Directorio y Directores Independientes
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2013.
Informe Comité de Directores.
Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de
Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2013.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2013.
Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2013.
Cuenta de las operaciones con parte relacionada (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de dividendos.
Política de Inversión y Financiamiento
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N” 4253, Piso N? 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900- Fax: (2) 22284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Memoria, balance, estados financieras e informes
Informamos a usted que la sociedad pondrá a disposición de los señores
accionistas en su página web www.puertoventanas.cl copia íntegra del Balance
General, los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2012 y el informe de los auditores externos, a partir del día
martes 26 de marzo de 2013.
Sin perjuicio de lo anterior, se informa que en las oficinas de la Compañía
se dispone de un número suficiente de ejemplares de la memoria y demás
antecedentes para la consulta de aquellos accionistas que lo soliciten.
Propuesta de Auditores Externos
Adicionalmente, hacemos presente que en conformidad a lo dispuesto en
los Oficios Circulares 718 y 764, ambos de la Superintendencia de Valores y
Seguros, se pondrá a disposición de los señores accionistas en la página web
www.puertoventanas.cl, los fundamentos de las opciones de auditores externos
que se propondrán a la junta a partir del día martes 26 de marzo de 2013.
Participación en la junta de accionista y poderes
De acuerdo a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en
la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una
anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la media
noche del día 09 de abril de 2013.
Finalmente, informamos a usted que la preparación del proceso de
calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta,
desde las 13:00 horas a las 15:00 horas en el local de funcionamiento de la
señalada reunión. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma
Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Uad.,
GENERAL
c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=165f2a62912111b91f9ea4ffbbfdd7e0VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRrUlJlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
