PUERTO
Santiago, 23 de noviembre de 2011
PVSA N%492/2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0392
REF: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la
Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a
usted que el Directorio de Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el
día 22 de noviembre de 2011, acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a
realizarse el 12 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas en la sala de eventos del
Hotel Leonardo Da Vinci, ubicado en calle Málaga N* 194, comuna de Las
Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- – Disminución del capital social producto de la absorción de los ajustes de
primera aplicación de las normas internacionales de información financiera
(IFRS), introduciendo las reformas estatutarias correspondientes.
2.- Pronunciarse sobre el reparto de un dividendo definitivo eventual.
3.- Adopción de todos los acuerdos necesarios para materializar la reforma
estatutaria y perfeccionar las decisiones adoptadas por la Junta Extraordinaria
de Accionistas
REPARTO DE DIVIDENDO DEFINITIVO EVENTUAL
El Directorio acordó proponer a la Junta Extraordinaria de Accionistas la
distribución de un dividendo definitivo eventual de US$0,014078, por acción con
cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores, en su equivalente pesos, a
moneda de curso legal conforme al tipo de cambio de dólar observado del día 15
de diciembre de 2011, que de aprobarse por la Junta, se pagará a partir del día
21 de diciembre de 2011.
Tendrán derecho a este dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha a
partir de la cual se pagará el dividendo, esto es, el día 15 de diciembre de 2011.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y PODERES
De acuerdo a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la
junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una
anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, al día 5
de diciembre de 2011.
Finalmente, informamos a usted que la preparación del proceso de calificación de
poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, desde las 10:00
horas a las 12:00 horas en el local de funcionamiento de la señalada reunión. La
resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
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6 ILLALOBOS ARANDA
GERENTE GENERAL 7
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores. Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9bf0b98de0b14bb1f773486f31b2db8bVFdwQmVFMVVSWGhOUkVVeVRucG5OVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
