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LOS ANDES
Los Andes, 20 de Abril de 2020
G.G.: 67/20
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.
Ref.: HECHO ESENCIAL
Mat.: Informa acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas de Puerto
Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria S.A. Inscripción Registro
Especial de Entidades Informantes N* 144
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9” e inciso 2” del Artículo 10%,
ambos de la Ley N* 18.045, en relación con la Norma de Carácter General N* 30
y sus modificaciones posteriores, cumplo con comunicar a los acuerdos
adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de abril de
2020, todos los cuales fueron adoptados por la unanimidad de sus accionistas:
1.- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, la Memoria y el
Informe de los Auditores Externos.
2.- Destinar las utilidades del ejercicio del año 2019, ascendente a
$6.013.953.733.- a la constitución de un Fondo de Reserva destinado para
repartir en el futuro dividendos, ya sea en dinero o en acciones liberadas de pago
u otro fin que la Junta de Accionistas acuerde de conformidad a la ley.
3.- Designar como Auditores Externos a EY Audit SpA.
4.- Ratificar en el cargo de Director Suplente a don Gonzalo Curbelo Barú y
renovar la totalidad del Directorio, el que queda integrado de la siguiente manera:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño
Carbonero,
– Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Enrique
Blázquez Gil,
– Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián
Alvarez Passalacqua,
– Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Gonzalo
Curbelo Barú,
–
LOS ANDES
– Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Juan
Lacassie Wiederhold,
– Titular don Santiago Herrero León y como su suplente a don Boris Marín
Molina,
5.- Dejar constancia en el Acta de que los accionistas fueron informados de los
negocios sociales, y de las operaciones con relacionadas que, actualmente, se
enmarcan dentro de dicha política.
6.- Designar a EL DIARIO FINANCIERO como periódico para efectuar las
publicaciones sociales.
Sin otro particular, saluda atentamente,
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Rica do Ghiorzi Cartey
Gerente General
Puerto Terrestre Los An
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