Los Andes, 28 de abril de 2017
G.G.: 84 / 17
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.
Ref.: HECHO ESENCIAL
Mat.: Informa acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas de Puerto Terrestre Los Andes Sociedad
Concesionaria S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N2 144
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9” e inciso 2” del Artículo 10”, ambos de la Ley N? 18.045,
en relación con la Norma de Carácter General N2 30 y sus modificaciones posteriores, cumplo con
comunicar a los acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 10 de abril de
2017, todos los cuales fueron adoptados por la unanimidad de sus accionistas:
1.- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, la Memoria y el Informe de los Auditores
Externos.
2.- a) Aprobar el dividendo provisorio pagado por el Directorio con cargo a las utilidades del año 2016
por la suma de $160.376,3404.- pesos por acción, dando un total de $2.247.032.906.-
b) Repartir una parte de las utilidades del ejercicio del año 2016 a los señores accionistas, que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta, en
las proporciones que ordena la ley, por la suma de $1.825.058.746.-, esto es la suma de $130.258,9926.-
pesos por acción.
c) Que COINTER CHILE S.A. e INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A. compensen las deudas
señaladas en el punto precedente, adeudadas a la Sociedad, con las sumas que les corresponde a cada
Uno por concepto de distribución de utilidades, conforme al detalle expuesto en el punto VIII.
d) Destinar el saldo de utilidades del ejercicio del año 2016, ascendente a $1.045.562.477.-, a la
constitución de un Fondo de Reserva destinado para repartir en el futuro dividendos, ya sea en dinero o
en acciones liberadas de pago u otro fin que la Junta de Accionistas acuerde de conformidad a la ley.
3.- Designar como Auditores Externos a Ernst 8: Young Ltda.
4.- Renovar la totalidad del Directorio, el que queda integrado de la siguiente manera:
Carretera Los Libertadores N*415, Sector El Sauce – Los Andes
Fono: (56-34)2370270 Fax: (56-34) 2370271
ze.
LOS ANDES
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– – Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Enrique Blázquez Gil,
– – Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez Passalacqua,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Enrico Castellano Cantero,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Juan Lacassie Wiederhold,
– – Titular don Santiago Herrero León y como su Suplente a don José Miguel González-Carrión López.
5.- Dejar constancia en el Acta de que los accionistas fueron informados de los negocios sociales, y de
las operaciones con relacionadas que, actualmente, se enmarcan dentro de dicha política.
6.- Designar a EL DIARIO FINANCIERO como periódico para efectuar las publicaciones sociales.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Carretera Los Libertadores N*415, Sector El Sauce – Los Andes
Fono: (56-34)2370270 Fax: (56-34) 2370271
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a165449bf38e080571602519907bdee2VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRucFZlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
