PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL. DE ENTIDADES INFORMANTES N* 144
Los Andes, 08 de Noviembre de 2016.
G.G.: 167/16.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O “Higgins N01449, piso 99
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Muy señor nuestro:
Mediante la presente y en cumplimiento de los deberes de información y de lo
dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 y sus modificaciones posteriores,
adjunto a la presente copia, del acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Puerto
Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria S.A., celebrada el 07 de noviembre de
2016.
Los saluda muy atentamente,
Í
e General
Ú frestre LoSAndes
A Contesiona la S.A.
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Carretera Los Libertadores N“415, Sector El Sauce – Los Andes
Fono: (56-34)370270 Fax: (56-34) 370271
DÉCIMO SÉPTIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
En Santiago de Chile, a 07 de noviembre de 2016, siendo las 09:00 horas en el domicilio
de la sociedad ubicado en Av. Apoquindo N” 4.001, oficina 501, Las Condes, Santiago,
tiene lugar la Décimo Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas de PUERTO
TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
L Presidencia y Secretaría.
Por acuerdo de los presentes, presidió esta Junta don Enrico Castellano Cantero y actuó
como Secretario don Cristián Alvarez Passalacqua.
lh Calificación de Poderes.
Se procedió a calificar los poderes, los que se encontraron conforme y fueron
aprobados.
ML Asistencia.
El Señor Presidente informó que en el día y hora indicados, se encontraban presentes
los Accionistas que representan las acciones que en cada caso se señala, según consta
en el Registro de Accionistas:
– – COINTER CHILE S.A., representada por don Enrico Castellano Cantero y don Enrique
Eulogio Blázquez Gil por 12.470 acciones,
– – INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A., representada por don José Miguel
González — Carrión López por 1.401 acciones.
– -AZVI CHILE S.A,, representada por don Manuel Alejandro Orozco López y doña
Jessica Bascuñán León por 140 acciones.
Total de acciones presentes: 14.011.-
En consecuencia, se encuentra presente la totalidad de las acciones que representan el
100% del capital social.
iv, Formalidades de Convocatoria y Citación.
El señor Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de las siguientes
circunstancias:
A. – Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, las que se encuentran
debidamente representadas, esta Junta se auto-convocó y no fue necesario
cumplir con las formalidades de citación y publicaciones.
B. Que los accionistas presentes han firmado la Hoja de Asistencia y que todos ellos
corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas
de la Sociedad al momento de iniciarse esta Junta.
Cc. Se deja constancia que los accionistas tomaron expreso conocimiento de los
asuntos a tratar en la presente Junta con antelación a la misma,
v. Constitución de la Junta.
El Señor Presidente expuso que se encuentran presentes o representadas en la Junta el
100% de tas acciones que conforman la totalidad de las acciones emitidas con derecho
a voto, atendido lo cual declaró constituida la Décimo Séptima Junta Extraordinaria de
Accionistas. Todos los asistentes firmaron previamente la hoja de asistencia exigida por
el Reglamento de la ley N218,046,
Vi. Objeto de la Junta.
Indicó el señor Presidente que la presente Junta tenía por objeto someter a la
consideración de los señores accionistas el reparto de un dividendo eventual señalando
al efecto que la compañía, conforme el balance aprobado en Junta Ordinaria celebrada
el 19 de abril de 2016 y luego de la distribución de dividendos acordada en dicha junta,
cuenta con utilidades acumuladas por la suma de $1.992.513.602.-, correspondiente a
ejercicios anteriores.
En virtud de lo anterior el señor Presidente propuso a los señores accionistas debatir la
siguiente opción:
Distribuir un dividendo eventual, con cargo a las utilidades acumuladas de ejercicios
anteriores, a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas
con cinco días de anticipación a la presente Junta, en las proporciones que ordena la
Ley, por la suma de $1.992.513.602.-
Por tanto en virtud de lo anterior, para una mayor comprensión y de acuerdo a la
cantidad de acciones que posee cada accionista al día hoy en la sociedad, le
correspondería por concepto de dividendo las siguientes sumas:
– – COINTER CHILE S.A,, la cantidad de $1.773.366.970.- (89%),
– INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A., la cantidad de $199.237,139.-
(10%), y a
– – AZVI CHILE S.A,, la cantidad de $19.909,493.- (1%).
Se propone que este dividendo sea pagado a partir del día 11 de noviembre de 2016.
ACUERDO A1/07/NOVIEMBRE/2016.
Después de un breve intercambio de opiniones, los señores Accionistas acordaron por
unanimidad, lo siguiente:
a) Aprobar el pago de un dividendo eventual, por un monto de $1.992,513.602.-
(Mil novecientos noventa y dos millones, quinientos trece mil, seiscientos dos), con
cargo a las utilidades de ejercicios anteriores, a los accionistas que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta,
en las proporciones que ordena la Ley. Este dividendo se pagará a partir del día 11 de
noviembre de 2016.
b) Para los efectos anteriores, y en caso de ser necesario, facultan desde ya al
Directorio de la Compañía para que otorgue poderes suficientes a fin de suscribir vale
vista, cheques o cualquier otro tipo de documentos bancarios hasta por la suma total de
$1.992.513.602.-
ACUERDO A2/07/NOVIEMBRE/2016.
Por unanimidad, los accionistas acuerdan facultar al Gerente General y a don Enrico
Castellano Cantero, para que, actuando en forma individual, se proceda a informar a la
Superintendencia de Valores y Seguros los acuerdos adoptados en la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas y de cumplimiento a las demás exigencias de dicha
Superintendencia,
VII. Firmantes del Acta.
Se acordó, por unanimidad, que el acta sea firmada por todos los asistentes, atendido
su número,
VIIl. Reducción a escritura pública,
Se acordó facultar a don Cristián Alvarez Passalacqua y a don Enrico Castellano Cantero
para que, actuando individualmente, reduzcan a escritura pública, todo o parte, el acta
de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, Además, se facultó a portador de copia
autorizada del extracto de la escritura pública a que se reduzca el acta para requerir las
inscripciones, sub inscripciones y anotaciones que procedan en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces competente, en caso de ser necesario.
IX. Cumplimiento de Acuerdos.
Se acordó por unanimidad que, una vez firmada el acta por el Presidente, el Secretario
y por quienes se convino, se tendrá por aprobada definitivamente, y que los acuerdos
que en ella se contienen podrán ser cumplidos de inmediato.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión de esta Décimo Séptima Junta
Extraordinaria de Accionistas a las 10:00 horas.
COINTER CHILE S.A. .
p.p. Enrico Castellano Cantero
(Presidente)
AZVI CHILE S.A.
p.p, Manuel AlejaR dro ‘Urozco López
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INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A,
fp. losé Miguel González – Carrión López
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Cristián Alvarez Passalacg
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HOJA ASISTENCIA
DÉCIMO SÉPTIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
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Dip 22
METIO
COINTER CHILES, A, COINTER CHILE S.A.
p.p. Enrico Castellano Cantero p.p. Enrique Eulogio Blázquez Gil
(Presidente)
AZVi CHILE S.A. y AZVECHILE S.A.
p.p. Manuel Alejand e Orozco López p.p. Jessica Bascuñán León
INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A,
p.p. José Miguel González – Carrión López
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AMB
Cristián Alvarez Passalacqua
Secretario”
LOS ANDES
CERTIFICADO
Mediante el presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N* 30 y sus modificaciones posteriores, certifico que el documento adjunto
es copia fiel del original del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad Puerto Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria S.A., celebrada el día
07 de noviembre de 2016.
Santiago, 08 de noviembre de 2016.
l A
R esta lan i Carcey
po nte General
Puerto Terrestre Ls Ankles Sociedad Concesionaria S.A.
Carretera Los Libertadores N“415, Sector El Sauce – Los Andes
Fono: (56-34) 370270 Fax: (56-34) 370271
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2130f906ad69e64df8b7466e4b0682b3VFdwQmVFNXFSWGhOUkVVeVQwUlJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
