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LOS ANDES
Los Andes, 20 de Abril de 2016.
G.G.: 57/16.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.
Ref.: HECHO ESENCIAL
Mat.: Informa acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas de Puerto Terrestre Los Andes
Sociedad Concesionaria S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N? 144
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9” e inciso 2” del Artículo 10%, ambos de la Ley N2
18.045, en relación con la Norma de Carácter General N2 30 y sus modificaciones posteriores,
cumplo con comunicar a los acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada
el día 19 de abril de 2016, todos los cuales fueron adoptados por la unanimidad de sus
accionistas:
1.- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, la Memoria y el Informe de los
Auditores Externos.
2.-a) Aprobar el dividendo provisorio pagado por el Directorio con cargo a las utilidades del
año 2015 por la suma de $107.283,83.- pesos por acción, dando un total de $1.503.153.775.-
b) Repartir una parte de las utilidades del ejercicio del año 2015, a los señores accionistas, que
se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la
presente Junta, en las proporciones que ordena la ley, por la suma de $1.502.678.276.-, esto
es la suma de $107.249,89.- pesos por acción.
c) COINTER CHILE S.A. e INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A. compensen las
deudas señaladas en acta, adeudadas a la Sociedad, con las sumas que les corresponde a cada
uno por concepto de distribución de utilidades.
d) Destinar el saldo de utilidades del ejercicio del año 2015, ascendente a $2.003.095.534.-, a
la constitución de un Fondo de Reserva destinado para repartir en el futuro dividendos, ya sea
en dinero o en acciones liberadas de pago u otro fin que la Junta de Accionistas acuerde de
conformidad a la ley.
3.- Designar como Auditores Externos a Ernst 8 Young Ltda.
4.- Renovar la totalidad del Directorio, el que queda integrado de la siguiente manera:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– – Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Enrique Blázquez Gil,
– – Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Cristián Alvarez Passalacqua,
Carretera Los Libertadores N* 415, Sector el Sauce Los Andes
Fono: (56-34)2370270 Fax: (56-34) 2370271
– > Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Enrico Castellano Cantero,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Juan Lacassie Wiederhold,
– – Titular don Santiago Herrero León y como su Suplente a don José Miguel González-Carrión
López.
5.- Dejar constancia en el Acta de que los accionistas fueron informados de los negocios
sociales, y de las operaciones con relacionadas que, actualmente, se enmarcan dentro de dicha
política.
6.- Designar a EL DIARIO FINANCIERO como periódico para efectuar las publicaciones sociales.
Sin otro dar icular, saluda atentamente a Usted.
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36 :
Puer eres Los-Andes
Sociéda ritesionaria S.A.
dad.col
Cc: Archivo
Carretera Los Libertadores N* 415, Sector el Sauce Los Andes
Fono: (56-34)2370270 Fax: (56-34) 2370271
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a1ba5a01f47c5683528bc10fcacc6670VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRWUkJlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
