PT,
6)
LOS ANDES
Los Andes, 31 de marzo de 2016.
G.G.: 49/16
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.
Ref.: HECHO ESENCIAL
Mat.: Comunica fecha de Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Terrestre Los
Andes Sociedad Concesionaria S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N?
144
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9” e inciso 2” del Artículo 10”, ambos de la Ley N?
18.045, en relación con la Norma de Carácter General N* 30 y sus modificaciones posteriores,
y estando debidamente facultado, cumplo con comunicar a Ud. que en sesión de Directorio
efectuada el día 30 de marzo de 2016, se acordó fijar para el día 19 de abril de 2016, la
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, a las 09:00 horas, en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago, con el
objeto que los accionistas se informen y pronuncien respecto de las siguientes materias:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el
Informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015.
Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido.
Designación de Auditores Externos.
Renovación del Directorio.
Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas o
personas) de la Sociedad, a que se refiere al Ley N* 18.046.
Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria,
conforme a la Ley y a los Estatutos.
2 en
No
Asimismo, comunico a Ud. que la publicación de los Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos respecto de los cuales se deberán pronunciar los accionistas en la junta
ordinaria referida se realizará el día 31 de abril de 2016, en la página web de Puerto Terrestre
Los Andes Sociedad Concesionaria S.A. (www.ptla.cl).
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Adjunta: Acta Sesión Ordinaria de directorio
Ca; Archivo.
Carretera Los Libertadores, N” 415 – El Sauce Los Andes
Fono: (56-34)2370270 Fax: (56-34)2370271
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
“PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.”
N2 132
En Santiago, a 30 de marzo de 2016, siendo las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en
Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago, se celebra la sesión ordinaria de
Directorio de la Sociedad “Puerto Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria S.A.”, en
adelante la “Sociedad” o la “Compañía”.
ASISTENCIA E INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO.
Asistieron personalmente a la sesión los Directores Suplentes D, Enrique Blázquez Gil,
D. Juan Lacassie Wiederhold y D. Enrico Castellano Cantero. Asiste también el Gerente
General, don Ricardo Ghiorzi Carcey.
En razón de contar con el quórum requerido por los Estatutos Sociales, se da por
instalada la sesión del Directorio. Se acuerda que la presente sesión sea presidida por
don Enrique Blázquez Gil. Actúa como secretario el Gerente General.
TABLA.
1.- Acta de la Sesión Anterior.
I1.- Aprobación Informe Definitivo Estados Financieros año 2015 auditados y su
presentación ante la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
I11.- Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
IV.- Vigencia de los Acuerdos.
V.- Aprobación del Acta.
1.- Acta de la Sesión Anterior.
El señor Secretario da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por
unanimidad.
11.- Aprobación Informe Definitivo Estados Financieros año 2015, Memoria y Balance y
presentación ante la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
El Presidente da a conocer los Estados Financiero, Memoria y Balance al 31 de diciembre
de 2015, de acuerdo a Informe Definitivo de Auditoría realizada por la firma Ernst 2
Young, con la finalidad de someterlos a la aprobación de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Se deja constancia que dicho informe, memoria y balance habían sido entregados con
anterioridad tanto a los Directores Titulares, como a sus suplentes.
ACUERDO D1/30/MARZO/2016:
El directorio, por unanimidad de sus asistentes, acuerda aprobar el Informe Definitivo
de los Estados Financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, la
Memoria y Balance y presentarlos a la Junta Ordinaria de Accionistas.
111,- Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
El Sr. Gerente General señala que corresponde efectuar la citación a Junta Ordinaria de
Accionistas, para lo que propone el día 19 de abril de 2016, a las 09:00 hrs., en las oficinas
de la sociedad ubicada en Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Santiago.
ACUERDO D2/30/MARZO/2016:
El directorio acuerda, por unanimidad de los presentes, citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 19 de abril de 2016, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago.
IV.- Vigencia de los Acuerdos.
Se pacta llevar a efecto los acuerdos adoptados en la presente sesión desde el momento
de la firma del acta correspondiente por los directores que concurrieron a ella, en
conformidad a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 48 de la Ley N2
18.046 sobre Sociedades Anónimas, y se faculta a Don Ricardo Ghiorzi C. y a don Enrico
Castellano C. para que, actuando individualmente, reduzcan a escritura pública total o
parcialmente la presente Acta. Asimismo, se facultó al portador de copia autorizada de
la correspondiente escritura pública para solicitar las inscripciones, subinscripciones y
anotaciones que sean pertinentes en conformidad a la ley o que se estimen
convenientes.
Se faculta al Gerente General para informar los acuerdos adoptados precedentemente
a la Superintendencia de Valores y Seguros.
V.- Aprobación del Acta.
El señor Secretario da lectura al acta de la sesión celebrada en este acto, la que es
aprobada por unanimidad.
No existiendo otros temas que tratar, se pone término a la presente sesión siendo las
10:30 horas.
/D. Enrique Blázquez ¡Gil 9
x Dlrector Suplente – Presidente
Condo da poke
Auán Lacassie Wiederhold
rector Suplente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0eb7b10afbc44689171424e218a66ab6VFdwQmVFNXFRWHBOUkVFd1RVUlZNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
