Los Andes, 27 de noviembre de 2014
G.G.: 155 /14
Sociedad: Puerto Terrestre Los Andes
Sociedad Concesionaria S.A.
Inscripción Registro Especial SVS N* 144
Mat.: Informa de reparto de dividendo provisorio.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9” e inciso 2? del Artículo 10*, ambos de la
Ley N218.045, en relación con la Norma de Carácter General N* 284, de 10 de marzo de
2010 y, encontrándome debidamente facultado por el Directorio, adjunto a la presente,
Acta de la Reunión Extraordinaria de Directorio de Puerto Terrestre Los Andes Sociedad
Concesionaria S.A N*26, celebrada en Sevilla el 24 de noviembre de 2014, en la cual se
acordó repartir un dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del ejercicio en curso.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted,
Puerto Terrestre Los’Andes
Sociedad Concesionalía S.A.
Adjunta: ACIvReunión Extraordinaria de Directorio PTLA Sociedad Concesionaria S.A. N*26
Cc: Archivo
Carretera Los Libertadores N*415, Sector El Sauce – Los Andes
Fono: (56-34)370270 Fax: (56-34) 370271
ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
“PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA 5,4,
NE 20
En Sevilla, a 24 de noviembre de 2014, siendo las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle
Almendralejo 5, Sevilla, España, se celebra la sesión extraordinaria de Directorio de la Sociedad
“Puerto Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria 5.4,”, en adelante la “Sociedad” o la
“Compañía”.
ASISTENCIA, INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO Y APROBACIÓN DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN.
Asistieron personalmente a la sesión la unanimidad de los Directores Titulares, D, Manuel
Contreras Ramos, D. Jesús Contreras Ramos, D. Dionisio Contreras Ramos, D. Bernardo
Contreras Ramos, D. Ramón Contreras Ramos y D. Santiago Herrero León.
Actúa como Presidente el Titular don Manuel Contreras Ramos, y como secretario, don Jesús
Contreras Ramos.
En razón de contar con el quórum requerido por los Estatutos Sociales, se da por instalada la
sesión del Directorio.
A sy turno, todos los directores presentes, prestan su aprobación a la circunstancia de que la
presente reunión de Directorio de la “Compañía”, se efectúe en la ciudad de Sevilla, España.
TABLA:
l.- Acta de la sesión anterior,
ll.- Distribución de dividendos provisorios,
11.- Vigencia de Acuerdos-
Y.- Aprobación del Acta de la Sesión.
1.- Acta de la Sesión Anterior.
El señor Secretario da lectura al acta de la anterior sesión de Directorio Extraordinario,
la cual es aprobada por unanimidad,
il.xx Distribución de dividendos provisorios,
El Presidente informa que se estima que el ejercicio para el año 2014 obtendrá
utilidades y que no existen pérdidas acumuladas en la Compañía,
En consideración a lo expuesto, se propone al Directorio que la Sociedad efectúe un
reparto de dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio indicado, ello
a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registra de Accionistas con cinco
días de anticipación a la presente Sesión, en las proporciones que ordena la ley, hasta
por la suma de $ 684.000.000.- (seiscientos ochenta y cuatro millones de pesos). En
consecuencia, correspondería a COINTER CHILE S.A. la suma de $608.770.252.-;
INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A. la suma de $ 68.395.118.- y ALVUCHILE
S.A. la suma de $5 6.834,630.-, por la cantidad de acciones de cada uno. Se propone que
este dividendo sea pagado el día 12 de diciembre de 2014,
El pago de los dividendos acordados en la presente Sesión, gueda sujeto al cumplimiento por
parte de la Compañía, de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de línea de
Crédito, sus contratos relacionados y Contrato de Financiamiento, suscritos entre el Instituto
de Crédito Oficial (ICO), Banco Santander Chile; Banco Security, Banco de Crédito e Inversiones
y Banco Htaú con la Compañía.
Al respecto, el $e, Presidente informa que se encuentran cumplidas todas les obligaciones
establecidas en los contratos señalados precedentemente al día 24 de noviembre de 2014,
Luego de un breve debate, el Directorio, por unanimidad adopte los siguientes
acuerdos:
ACUERDO DEI/24/NOVIEMBRE/2014: A
El Directorio, por unanimidad de los Directores asistentes con derecho
acuerdan repartir un dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del ejercicita en
curso, a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con
cinco días de anticipación a la presente Sesión, en las proporciones que ordena la ley,
hasta por la suma de $ 684.000.000.- (seiscientos ochenta y cuatro millones de pesos).
En consecuencia, correspondería a COINTER CHILE S.A. la suma de 5608.770.252.-;
INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A. la suma de $ 68.395.118,- y AZVI CHILE
S.A. la suma de $ 6.834.630.-, por la cantidad de acciones de cada uno. Este dividendo
se pagará el día 12 de diciembre de 2014.
ACUERDO DE2/24/NOVIEMBRE/2014;
El Directorio, por unanimidad de los Directores, acuerda facultar al Gerente General
para comunicar el acuerdo precedente a la Superintendencia de Valores y Seguros en
calidad de Hecho Esencial.
M).- Vigencia de los Acuerdos.
Se pacta llevar a efecto los acuerdos adoptados en la presente sesión desde el
momento de la firma del acta correspondiente por los directores que concurrieron a
ella, en conformidad a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 48 de
la Ley N2 182.046 sobre Sociedades Anónimas, y se faculta al abogado don Cristián
Álvarez Passalacqua y a don Gabriel Martín Alvado para que, actuando en forma
individual, reduzcan escritura pública total o parcialmente la misma. Asimismo, se
facultó al portador de copia autorizada de la correspondiente escritura pública para
solicitar las inscripciones, subinseripciones y anotaciones que sean pertinentes en
conformidad a la ley o que se estimen convenientes.
W.- Aprobación del Acta,
El señor Secretario da lectura al acta de la sesión celebrada en este acto, la que es aprobada
por unanimidad.
No existiendo otros temas que tratar, se pone término a la presente sesión siendo las 13:00
horas.
DN
O,
yA l LS
D. Manuel Corftreras Ramos D. jesús Contreras Ramos
Director Titular – Presidente iféctor Titular – Secretario
D, Bernardo Contreras Ramos
Director Titular
D, Bamón Contreras Ramos Santiago Herrero León
Director Titular Director Tula á
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e04765a4ef8f2ea55f3991beef65eb17VFdwQmVFNUVSWGhOUkVWNlRtcE5NRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
