LOS ANDES
Los Andes, 17 de abril de 2013
G.G.: 74/13
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.
Ref.: HECHO ESENCIAL
Mat.: Informa acuerdos Novena Junta General Ordinaria de Accionistas de Puerto Terrestre Los Andes
Sociedad Concesionaria S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N? 144
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9? e inciso 2” del Artículo 10”, ambos de la Ley N2 18.045,
en relación con la Norma de Carácter General N2 284, de 10 de marzo de 2010, cumplo con comunicar
a los acuerdos adoptados en la Novena Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 17 de abril de
2013, todos los cuales fueron adoptados por la unanimidad de sus accionistas:
1.- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, la Memoria y el Informe de los Auditores
Externos.
2.- a) Aprobar el dividendo eventual pagado por el Directorio con cargo a las utilidades del año 2012
por suma de $145.868,5743 pesos por acción, dando un total de $2.043.764.609 pesos.
b) Repartir el saldo de las utilidades del ejercicio del año 2012 a los señores accionistas, que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la presente Junta, en
las proporciones que ordena la ley, por la suma de $1.537.160.732.-, esto es la suma de
$109.710,9936.- pesos por acción.
Por tanto en virtud de lo anterior, para una mayor comprensión y de acuerdo a la cantidad de acciones
que posee cada accionista al día hoy en la sociedad, le correspondería por concepto de dividendo las
siguientes sumas:
– – COINTER CHILE S.A., la cantidad de $ 1.368.096.091.- (89%),
– – INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A., la cantidad de $153.705.102.- (10%), y a
– – AZVI CHILES.A,, la cantidad de $ 15.359,539.- (1%).
b) Sujeto a lo que se señala a continuación, los dividendos serán repartidos y exigibles en la fecha que
el Directorio determine, facultándosele en este acto expresamente para ello.
El pago de los dividendos acordados en la presente junta ordinaria, queda sujeto al cumplimiento por
parte de la Compañía, de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Línea de Crédito, sus
contratos relacionados y Contrato de Financiamiento, suscritos entre el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), Banco Santander Chile; Banco Security, Banco de Crédito e Inversiones y Banco Itaú con la
Compañía.
Carretera Los Libertadores N*415, Sector El Sauce – Los Andes
Fono: (56-34)370270 Fax: (56-34) 370271
LOS ANDES
3.- Designar como Auditores Externos a Ernst 8, Young Ltda.
4.- Revocar la totalidad del Directorio, agradeciendo expresamente a sus actuales integrantes por su
trabajo y dedicación y, acuerdan nombrar en su lugar a:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– – Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Enrique Blázquez Gil,
– – Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente don Leonardo Andrés López Campos,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Gabriel Martín Alvado,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Juan Lacassie Wiederhold,
– – Titular don Santiago Herrero León y como su Suplente a don José Miguel González-Carrión López.
5.- Dejar constancia en el Acta de que fueron informados de los negocios sociales, de la Política General
Sobre Operaciones Habituales con Partes Relacionadas aprobada por el Directorio, de los Directores
que participaron en su aprobación y de las operaciones con relacionadas que, actualmente, se
enmarcan dentro de dicha política.
6.- Designar a EL DIARIO FINANCIERO como periódico para efectuar las publicaciones sociales.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted,
<<
a
A
atricio faete Jaime
Gerente General
Puerto Terrestre LosAndes
Sociedad Concesionañfía S.A.
C.c.: “Archivo
Carretera Los Libertadores N%415, Sector El Sauce – Los Andes
Fono: (56-34)370270 Fax: (56-34) 370271
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=be9854d5eb4495f6fa619accad540cc1VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRsUkpkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
