LOS ANDES
Los Andes, 23 de abril de 2012
G.G.: 58/12
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.
Ref.: HECHO ESENCIAL
Mat.: Informa acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas de Puerto Terrestre Los Andes Sociedad
Concesionaria S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N2 144
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9? e inciso 2* del Artículo 10”, ambos de la Ley N2 18.045,
en relación con la Norma de Carácter General N* 284, de 10 de marzo de 2010, cumplo con comunicar
a los acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de abril de 2012, todos
los cuales fueron adoptados por la unanimidad de sus accionistas:
1.- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, la Memoria y el Informe de los Auditores
Externos.
2.- a) Repartir un dividendo líquido definitivo a los señores accionistas, que se encuentren inscritos en
el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la realización de la Junta, en las proporciones
que ordena la ley, hasta por la suma de $ 516.235.391.- de las utilidades del ejercicio 2011.
En consecuencia, correspondería a:
– COINTER CHILE S.A., la cantidad de $ 459.449.498.- (89%),
– INVERSIONES GRUPO HERRERO LEÓN CHILE S.A., la cantidad de $ 51.623.539.- (10%), y
– – AZVICHILES.A,, la cantidad de $ 5.162.354.- (1%).
b) Sujeto a lo que se señala a continuación, los dividendos serán repartidos y exigibles en la fecha que
el Directorio determine, facultándosele en este acto expresamente para ello.
El pago de los dividendos acordados en la presente junta ordinaria, queda sujeto al cumplimiento por
parte de la Compañía, de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Línea de Crédito, sus
contratos relacionados y Contrato de Financiamiento, suscritos entre.el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), Banco Santander Chile; Banco Security, Banco de Crédito e Inversiones y Banco Itaú con la
Compañía.
3.- Designar como Auditores Externos a Deloitte 8. Touche Sociedad de Auditores y Consultores Ltda.
4.- Revocar la totalidad del Directorio, agradeciendo expresamente a sus actuales integrantes por su
trabajo y dedicación y, acuerdan nombrar en su lugar a:
– – Titular don Manuel Contreras Ramos y como su Suplente don Alfonso Budiño Carbonero,
– Titular don Jesús Contreras Ramos y como su Suplente don Enrique Blázquez Gil,
– – Titular don Dionisio Contreras Ramos y como su Suplente doña Mariana Feres Haddad,
– – Titular don Bernardo Contreras Ramos y como su Suplente don Gabriel Martín Alvado,
– – Titular don Ramón Contreras Ramos y como su Suplente a don Juan Lacassie Wiederhold,
– – Titular don Santiago Herrero León y como su Suplente a don José Miguel González-Carrión López.
Carretera Los Libertadores N*415, Sector El Sauce – Los Andes
Fono: (56-34)370270 Fax: (56-34) 370271
as
LOSANDES
5.- Dejar constancia en el Acta de que fueron informados de los negocios sociales, de la Política General
Sobre Operaciones Habituales con Partes Relacionadas aprobada por el Directorio, de los Directores
que participaron en su aprobación y de las operaciones con relacionadas que, actualmente, se
enmarcan dentro de dicha política.
6.- Designar a EL DIARIO FINANCIERO como periódico para efectuar las publicaciones sociales.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Patri tio ua Jaime
de ent e General
Pe Vej Íectro Los Andes
AN Concesionaria S.A.
Cc. Archivo
Carretera Los Libertadores N*415, Sector El Sauce – Los Andes
Fono: (56-34)370270 Fax: (56-34) 370271
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bc40eb68456f7acc2d06876167856db1VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRrUlJlRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
