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PUERTO PANUL S.A. 2012-04-05 T-15:15

P

PAMUL…4

Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente :

. Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

San Antonio, 05 de Abril de 2012
N? GER- 96

PUERTO PANUL S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes
Ref.: Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045 de
Mercado de Valores ponemos en su conocimiento que en Sesión de Directorio N* 159 celebrada con
fecha 05 de Abril de 2012, el Directorio de la sociedad acordó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día jueves 26 de Abril de 2012, a las 11:00 hrs. en Avenida Antonio
Núñez de Fonseca 440, San Antonio.

La junta tratará:

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones
financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2011,
Distribución de utilidades del ejercicio 2011,

Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.

Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas

Remuneración del Directorio

Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Demás materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

NES SOS

Sin otro particular, le saluda atentamente,

RMC/acd .
cc.: Empresa Portuaria San dd
Archivo

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Por Hechos Esenciales
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