A A
PUERTO LIRQUEN
Identificación del emisor:
Puerto de Lirquén S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. 82.777.100-7
Dirección: Teatinos N*248, Piso 7, Santiago
Inscrita en Registro de Valores con el N%0241
Santiago, 20 de abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N%9 e inciso 2* del artículo 10 de la
Ley N*18.045, en la Norma de Carácter General N%30 y en la circular N*660 de esa
Superintendencia, en mi calidad de Gerente General de Puerto de Lirquén S.A.,
debidamente facultado, me permito informar a usted, en calidad de hecho esencial o
información relevante, que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de nuestra
sociedad, celebrada el martes 20 de abril de 2010, se acordó por la unanimidad de
los accionistas asistentes las siguientes materias:
a.- Aprobar la Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe
presentado por los Auditores Externos, correspondientes al período
comprendido entre el 1? de enero y el 31 de diciembre de 2009.
b.- Distribuir, como dividendo definitivo mixto N*%57, la suma de $ 22,00 (veintidos
pesos) por acción, equivalente a US$ 0,041894388 según el tipo de cambio
dólar observado publicado en el Diario Oficial el día de esta Junta ($525,13),
con cargo a las utilidades del ejercicio 2009, que se pagará a los accionistas
inscritos en su Registro de Accionistas al 23 de abril de 2010. El pago se hará a
contar del 29 de abril de 2010. Mayor detalle del dividendo se encuentra en
Formularios N*1 adjuntos a esta carta.
De esta forma, se destinará un 47,62% de la utilidad del Ejercicio 2009 para
cubrir dividendo provisorio N*56, pagado en septiembre de 2009 y dividendo
definitivo N*57 antes mencionado, y se retendrá un 52,38% de la utilidad del
mismo ejercicio, destinándola a utilidades acumuladas.
c.- Aprobar la política de dividendos que consistirá en repartir, en promedio,
alrededor de un 60% de la utilidad líquida del ejercicio, deducidas las Utilidades
Extraordinarias que se puedan producir en la enajenación de activos tanto, de la
Sociedad como, de sus Sociedades filiales o coligada y considerando como tope
máximo el monto que resulte de restar a los Ingresos Ordinarios las siguientes
partidas: Costos de Venta, Costo de Mercadotecnia, Gastos de Administración y
Otros Gastos varios de Operación, según conste en el Estado de Resultados
Integrales de cada ejercicio. Esta regla general se adecuaría anualmente de
manera de evitar, en lo posible, fluctuaciones significativas en la Utilidad por
Acción que se repartiría como dividendo a los accionistas y, en consecuencia,
en años de menores utilidades se repartiría más del 60%, compensándose con
distribuciones menores en años de mayores utilidades. Se estima que esta
política no interferirá con el programa de inversiones en desarrollo.
d.- Aprobar la proposición del Comité de Directores de facultar al Directorio para
que éste elija, como auditores externos independientes, a una cualquiera de las
siguientes firmas designadas y que resulte más conveniente atendido los
servicios ofrecidos y el costo de los mismos. Las firmas son: “Deloitte”, “Ernst
$ Young”, “KPMG Auditores Consultores Ltda.”, “Pricewaterhouse Coopers
Consultores, Auditores y Cía. Ltda.” y “Jeria, Martínez y Asociados”.
e.- Fijar para el año 2010, como única remuneración al Directorio, un 3% de la
Utilidad Participable, entendiéndose por ésta última la que resulte de agregar
(deducir) a la Utilidad del ejercicio 2010 que apruebe la Junta, las pérdidas
(utilidades) por diferencia de cambio de los activos líquidos expresados en
pesos, las pérdidas (utilidades) por impuestos diferidos y, deducir además, las
eventuales Utilidades Extraordinarias que puedan producirse en la enajenación
de activos tanto, de la Sociedad como, de sus filiales o coligada. Para los efectos
de distribución corresponderá 3/25 de esa cifra a cada Director, el doble al
Presidente y 4/25 partes al Vicepresidente.
f.- Disolver, a contar del 20 de abril de 2010 inclusive, el Comité de Directores en
ejercicio por no reunir la Sociedad, a contar del 1? de enero de 2010, el requisito
legal de concentración accionaria establecido en el Artículo 50 bis de la Ley
18.046.
g.- Designar como Directores de la Sociedad, por un período de tres años a
contar de la celebración de la Junta, a las siguientes personas:
DIRECTORES
e Jorge Garnham Mezzano
Matías Domeyko Cassel
Juan Carlos Eyzaguirre Echenique
Gonzalo García Balmaceda
Emilio Pellegrini Ripamonti
Bernardo Matte Larraín
Jorge Matte Capdevila
Por otra parte, y también debidamente facultado por el Directorio, informa en
calidad de hecho esencial, que el 20 de Abril de 2010, e inmediatamente
después de celebrada la Junta General Ordinaria de Accionistas, se celebró la
Sesión de Directorio N*“436 en la que se eligió a don Emilio Pellegrini
Ripamonti, como Presidente de la Sociedad y del Directorio y a Don Juan
Carlos Eyzaguirre Echenique como Vicepresidente del Directorio.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
JUAN MANUEL GUTIERREZ PHILIPPI
Gerente General
Puerto de Lirquén S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
FORMULARIO N*1
REPARTO DE DIVIDENDOS
USO INTERNO: OFICINA DE
0.01 Información original : SI (SI/NO) 0.02 Fecha envío: 20/04/2010 (DD MM AA)
Il. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.02 Fecha de envío
1.01 R.U.T. : 82.777.100-7 Form. Original: 20/04/2010 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la Sociedad: Puerto de Lirquén S.A.
1.04 N? Registro de Valores : 0241 1.05 Serie Afecta : Unica
1.06 Código Bolsa : Puerto 1.07 Individualización del movimiento: 57
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha acuerdo : 20/04/2010 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo : 1 1: Junta general ordinaria de accionistas, 2: Junta extraordinaria de
accionistas, 3: Sesión de directorio
2.03 Monto del dividendo $1.252.842.213 2.04 Tipo de moneda : $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 153.581.110 3.02 Fecha límite: 23/04/2010 (DD MM AA
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio;
3: Definitivo adicional o eventual
4.02 Cierre del Ejercicio: 31/12/2009 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago Z A (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero : 8,157528051/ acc. 5.02 Tipo de Moneda: – $
5.03 Fecha de Pago : 29/04/2010
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción – : Y (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : E (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos -: FLA (DD MM AA)
6.04 Serie a optar:
(Sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Accs.post-movimiento : de la propia emisión
6.06 R.U.T. soc. emisora: – (Sólo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones : acciones a recibir x 1 acc c/derecho
6.09 Precio de la acción – : lacc. 6.10 Tipo de moneda: $,
7. OBSERVACIONES:
El pago de este dividendo fue propuesto por el Directorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas y
aprobado por ésta.
La publicación del aviso de pago de este beneficio social se hará el día 21 de abril de 2010 en el diario “La
Segunda” de Santiago.
El presente dividendo N*57 es mixto, se paga con cargo a la utilidad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
del 2009 y está conformado como sigue:
e Dividendo Definitivo Mínimo obligatorio de $ 8,157528051 por acción. Total $ 1.252.842.213.-
+ Dividendo Definitivo Adicional de $13,842471949 por acción. Total $ 2.125.942.207.-
TOTAL $22,000000000 por acción. Total $ 3.378.784.420.-
Este Dividendo se pagará a partir del 29 de abril de 2010 en las oficinas del Banco BICE ubicadas en Teatinos
N*220, Santiago. A los accionistas que así lo hubieren solicitado, con esa misma fecha se les remitirá por
correo el cheque correspondiente o bien, se les depositará el producto del dividendo en cuenta corriente
bancaria o cuenta de ahorro bancaria.
La imputación tributaria de este dividendo será comunicada por la Sociedad en certificados enviados al
domicilio de cada accionista e informado en la Junta General Ordinaria de Accionistas, ambos eventos a
celebrarse en el primer cuatrimestre de 2011.
(PUERTO DE LIRQUÉN S.A., es una Sociedad Anónima Abierta).
Declaración: “La información contenida en el formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo
la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : A
UAN MANUEL GUTIERREZ PHILIPPI
FORMULARIO N*%1
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original : 0.02 Fecha envío: 20/04/2010 (DD MM AA)
I. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.02 Fecha de envío
1.01 R.U.T. : 82.777.100-7 Form. Original : 20/04/2010 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la Sociedad: Puerto de Lirquén S.A.
1.04 N? Registro de Valores : 0241 1.05 Serie Afecta : Unica
1.06 Código Bolsa : Puerto 1.07 Individualización del movimiento: 57
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha acuerdo : 20/04/2010 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo : 1 1: Junta general ordinaria de accionistas, 2: Junta extraordinaria de
accionistas, 3: Sesión de directorio
2.03 Monto del dividendo $2.125.942.207 2.04 Tipo de moneda : $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 153.581.110 3.02 Fecha límite: 23/04/2010 (DD MM AA)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio;
3: Definitivo adicional o eventual
4.02 Cierre del Ejercicio: 31/12/2009 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago : (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero : 13,842471949 / acc. 5.02 Tipo de Moneda: $s
5.03 Fecha de Pago : 29/04/2010
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción – : LH (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : 111 (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos : 111! (DD MM AA)
6.04 Serie a optar:
(Sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Accs.post-movimiento : de la propia emisión
6.06 R.U.T. soc. emisora : – (Sólo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones : acciones a recibir x 1 acc c/derecho
6.09 Precio de la acción : lacc. 6.10 Tipo de moneda: – $,
7. OBSERVACIONES:
El pago de este dividendo fue propuesto por el Directorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas y
aprobado por ésta.
La publicación del aviso de pago de este beneficio social se hará el día 21 de abril de 2010 en el diario “La
Segunda” de Santiago.
El presente dividendo N*57 es mixto, se paga con cargo a la utilidad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
del 2009 y está conformado como sigue:
e Dividendo Definitivo Mínimo obligatorio de $ 8,157528051 por acción. Total $ 1.252.842.213.-
e Dividendo Definitivo Adicional de $13,842471949 por acción. Total $ 2.125.942.207.-
TOTAL $22,000000000 por acción. Total $ 3.378.784.420.-
Este Dividendo se pagará a partir del 29 de abril de 2010 en las oficinas del Banco BICE ubicadas en Teatinos
N*220, Santiago. A los accionistas que así lo hubieren solicitado, con esa misma fecha se les remitirá por
correo el cheque correspondiente o bien, se les depositará el producto del dividendo en cuenta corriente
bancaria o cuenta de ahorro bancaria.
La imputación tributaria de este dividendo será comunicada por la Sociedad en certificados enviados al
domicilio de cada accionista e informado en la Junta General Ordinaria de Accionistas, ambos eventos a
celebrarse en el primer cuatrimestre de 2011.
(PUERTO DE LIRQUÉN S.A., es una Sociedad Anónima Abierta).
Declaración: “La información contenida en el formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo
la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d3da87d7b7199165365088f29c4472b8VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlQxUm5kMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
