Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

PUERTO CENTRAL S.A. 2017-04-28 T-13:54

P

PUERTO CENTRAL
SAN ANTONIO > EMILE

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros

Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1.449
Presente

Santiago, 28 de abril de 2017

HECHO ESENCIAL

REF.: Hecho Esencial PUERTO CENTRAL S.A.
Inscrita en Registro de Entidades informantes con el N* 251

Señor Superintendente:

De acuerdo a lo dispuesto en los Artículo 7 inciso 19, 9 y 10, incisos 1? y 2”, todos de la Ley
N*18,045, Artículos 2 y 63 de la Ley N*18,046, así como lo señalado por la Circular N*1.737 y
la Norma de Carácter General N” 284, ambas de esa Superintendencia, en mi calidad de
Presidente del Directorio de Puerto Central S.A., debidamente facultado, me permito informar
a usted, en calidad de hecho esencial o información relevante, que en la Junta Ordinaria de
Accionistas de nuestra sociedad, celebrada el día 27 de abril de 2017 a las 12:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Ramón Barros Luco N*1613, Piso 12, Oficina
1202, comuna de San Antonio, se acordaron entre otras materias, y por la unanimidad de los
accionistas asistentes a la misma, las siguientes:

e Se aprobó la Memoria Anual, Estados Financieros e Informe presentado por los
Auditores Externos, correspondiente al periodo comprendido entre el 1? de enero y el
31 de diciembre de 2016,;

Se aprobó la distribución de los resultados del ejercicio;
Se aprobó la Política de Dividendos;

e Se eligió al Directorio de la Sociedad, conforme a los Estatutos Sociales, que durará el
término de 3 años y estará conformado por los Señores: Roberto Zilleruelo Asmussen,
Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, René Lehuedé Fuenzalida, Matías Laso Polanco y
Marcelo Uarac Jure;

e Seacordó y aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017; y

e Designar a KPMG Auditores Consultores Limitada como auditores externos para el
ejercicio comprendido entre el 1? de enero y el 31 de diciembre de 2017.; y

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Ú :

RODRIGOWDLEA PO
Gerente General
Puerto Central S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=19b620afa28e4f68afb44229c7eb68feVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelQwUkJNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

Categorias

Archivo

Categorías

Etiquetas

27 (2563) 1616 (1196) 1713 (992) Actualizaciones (16146) Cambio de directiva (8832) Colocación de valores (1805) Compraventa acciones (1341) Dividendos (11359) Dividend payments (1275) Dividends (1283) Emisión de valores (1805) fondo (6466) fund (1545) General news (1469) Hechos relevantes (16144) importante (5118) IPSA (4331) Junta Extraordinaria (5604) Junta Ordinaria (10691) Noticias generales (16145) Nueva administración (8832) Others (1462) Otros (16140) Pago de dividendos (11126) Profit sharing (1275) Regular Meeting (1610) Relevant facts (1467) Reparto de utilidades (11126) Transacción activos (1341) Updates (1470)