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PUERTO CENTRAL
Santiago, 27 de abril de 2012
HECHO ESENCIAL
Identificación de la entidad informante:
Puerto Central S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
R.U.T. : 76.158.513-4
Dirección: Avda. Ramón Barros Luco N*1613, Piso 12, Oficina 1202, San Antonio
Inscrita en Registro de Entidades Informantes N* 251
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF.: Comunica hechos esenciales o información relevante
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 inciso 19, 9 y 10, todos de la Ley N* 18.045,
artículo 2? de la Ley N* 18.046, así como lo señalado en la Circular N* 1.737 y en la Norma de
Carácter General N? 284, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, en mi calidad de
Gerente General de Puerto Central S.A., debidamente facultado, me permito informar a Ud., en
calidad de hecho esencial o información relevante, que en la Junta General Ordinaria de
Accionistas de nuestra sociedad, celebrada el jueves 26 de abril de 2012, se acordaron entre
otras materias, y por la unanimidad de los accionistas asistentes a la misma, las siguientes:
a.- Aprobar la Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros, y el Informe presentado por
los Auditores Externos, correspondientes al período anual terminado el 31 de Diciembre de
2011;
b.- Aprobar la política de dividendos para ejercicios futuros;
c.- Aprobar la proposición del Directorio de mantener a los actuales auditores externos, los
señores Deloitte Auditores y Consultores Limitada;
d.- Elegir al Directorio definitivo de la sociedad, conforme los Estatutos Sociales, que durará el
término de 3 años y estará conformado por los señores: René Lehuedé Fuenzalida, Juan Manuel
Gutiérrez Philippi, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, Jorge Matte Capdevila, Jorge Garnham
A Mezzano.
y paa
El
PUERTO CENTRAL
e.- Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio anual del año 2012;
f.- Designar y fijar el diario electrónico “El Mostrador” para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 59 de la Ley N* 18.046
Por otra parte, y debidamente facultado por el Directorio, informo en calidad de hecho esencial,
que el 27 de abril de 2012, se celebró la Sesión de Directorio en la que se eligió a don René
Lehuedé Fuenzalida, como Presidente de la Sociedad y del Directorio y a don Juan Manuel
Gutiérrez Philippi como Vicepresidente del Directorio.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
LES )
NUM o Olwf o
Rodrigo Olea Portales
Gerente General
Puerto Central S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores
Xx
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4277053f847c7c7124d9e874adfac47bVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucG5NMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
