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PUCOBRE
Señor
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.
(Inscripción Registro de Valores Nº362)
Santiago, 9 de abril de 2019
Acc.-049/2019
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la CMF
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago.
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, en la Norma de
Carácter General Nº30 y en la Circular Nº660 de la Comisión para el Mercado Financiero,
comunico a usted que el día 8 de abril del presente año, se celebraron las Juntas Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Punta del Cobre S.A. (en adelante “Pucobre”) a
la hora y en el lugar señalado en los avisos y en la citación respectiva. La Junta Ordinaria
de Accionistas adoptó los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la Memoria Anual, el balance y los estados financieros correspondientes
al ejercicio 2018 y el informe de los auditores externos.
Se acordó distribuir como dividendos la suma de US$15.708.216 que corresponde
aproximadamente al 50% de la utilidad líquida del ejercicio 2018. En consecuencia,
la Junta de Accionistas acordó el reparto de un dividendo definitivo Nº49 de
US$0,126 por acción.
Este dividendo se pagará a partir del día 24 de abril de 2019, en las oficinas del
Banco Santander, a los accionistas que figuren inscritos en el Registro de
Accionistas de la Sociedad el día 16 de abril de 2019.
El tipo de cambio utilizado es el del Nº6 del Capítulo T del Compendio de Normas
Internacionales del Banco Central de Chile, dólar observado del 8 de abril de 2019,
equivalente a $664,17 por dólar.
Por lo anterior, el monto del dividendo definitivo Nº49 a pagar en dinero es de $
83,68542 por acción.
Se acordó fijar como política de dividendos el reparto de al menos un 30% de la
utilidad líquida del respectivo ejercicio. En cuanto a la distribución de dividendos
provisorios, se acordó regirse por lo establecido en el artículo 79 de la Ley
Nº18.046.
1
Oficinas Santiago Oficinas Copiapó
El Bosque Sur 130, Piso 11 – 14, Las Condes, Santiago, Chile Rancagua 200,Copiapó, Chile
Tel: (56-2) 2 666 9800 Tel: (56-52) 2 205 800
www.pucobre.cl
des
PUCOBRE
10.
Se designó a Deloitte como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019.
Se designó a las empresas clasificadoras de riesgo Feller-Rate e ICR (International
Credit Rating) para el periodo mayo 2019 – abril 2020.
El Directorio informó sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el
Titulo XVI de la Ley 18.046.
Fueron elegidos directores los señores: Juan Hurtado Vicuña, Cristián Arnolds
Reyes, Pedro Hurtado Vicuña, Richard Biichi Buc, Eduardo Fernández Mac-
Auliffe, Jorge Granic Latorre, Agustín Izquierdo Etchebarne y Silvio Rostagno
Hayes. Asimismo, fue elegido como director independiente el señor Pablo
Echeverría Benítez.
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2019.
Se aprobó la política de Inversiones y Financiamiento.
Se fijó la remuneración para los miembros del Comité de Directores y el
presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores para el año
2019.
Se designó al diario electrónico “El Libero” y el “Diario Atacama” de Copiapó para
las realizar las publicaciones sociales de la Pucobre.
Se informó de la gestión y de las actividades y gastos del Comité de Directores
durante el ejercicio 2018.
Se acompaña a la presente comunicación, Formulario Nº1 de la Circular Nº660 de
la Comisión para el Mercado Financiero.
Por su parte la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Punta del Cobre
S.A. celebrada inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas adoptó
los siguientes acuerdos:
1.
Modificar el Art. 36 en relación a eliminar las referencias a la deducción de la
remuneración del directorio para determinar las utilidades mínimas a distribuir a los
accionistas;
Modificar el
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb7df114d5d13f2b581c7acdd4a1c264VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRVUlJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
