Pp.
PUCOBRE HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.
(Inscripción Registro de Valores N° 0362)
Santiago, 12 de marzo de 2019
Acc.- 042/2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago.
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el
Mercado Financiero, en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores,
y estando debidamente facultado, comunico en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Que en sesión celebrada con fecha 11 de marzo de 2019, el Directorio de Sociedad Punta
del Cobre S.A. (en adelante “Pucobre” o la “Sociedad”) resolvió por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar a Junta Ordinaria y a Junta Extraordinaria de Accionistas de
la Sociedad, ambas a celebrarse el día lunes 8 de abril de 2019, en el domicilio social
ubicado en calle Rancagua N°200, ciudad y comuna de Copiapó.
La Junta Ordinaria de Accionistas fue convocada para celebrarse a las 11:00 horas, y tendrá
por objeto someter a consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes
materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del balance, memoria anual,
estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio 2018 y el
respectivo informe de los auditores externos;
2. Distribución de las utilidades del ejercicio 2018, reparto y política de dividendos;
3. Designación de auditores externos;
4. Designación de clasificadores privados de riesgos;
5. Dar cuenta sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI
de la Ley 18.046;
6. Elección de Directorio y Fijación de la remuneración de sus miembros;
7. Política de inversión y financiamiento;
8. Fijación de las remuneraciones para los integrantes del Comité de Directores y
fijación del presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité;
9. Diarios en los cuales se deben efectuar las publicaciones de la Sociedad;
10. Actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2018 e informe
de gestión anual; y
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Oficinas Santiago Oficinas Copiapó
El Bosque Sur 130, Piso 11-14, Las Condes, Santiago, Chile Rancagua 200, Copiapó, Chile
Tel: (56-2) 2.666 9800 Tel: (56-52) 2 205 800 www.pucobre.cl
de
PUCOBRE
11. – Otras materias de interés social que sean de competencia de Junta Ordinaria de
Accionistas.
El Directorio en la misma sesión acordó proponer a la Junta la distribución de un dividendo
definitivo por la cantidad total que corresponde aproximadamente al 50% de las utilidades
del ejercicio 2018. En consecuencia, se acordó proponer a la Junta un dividendo definitivo
equivalente a US$ 0,126 por acción.
De ser aprobado el dividendo, la fecha de pago, el lugar de pago y el tipo de cambio será el
que determine la Junta.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 18.046, informo a usted que los
Estados Financieros de la Sociedad y el correspondiente informe de la empresa de auditoría
externa se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad (www.pucobre.cl),
pudiendo accederse directamente a esa información en la sección Inversionistas/Estados
Financieros.
Asimismo, el Directorio de Pucobre acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas
a celebrarse inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas y en el
mismo lugar, la que tendrá por objeto modificar los estatutos sociales sobre las siguientes
materias:
1. Modificar el Art. 36 en relación a eliminar las referencias a la deducción de la
remuneración del directorio para determinar las utilidades mínimas a distribuir a los
accionistas;
2. Modificar el Título Octavo, Art. 38 en relación a establecer que los estados
financieros serán examinados por una empresa de auditoría externa designada
anualmente por la junta ordinaria de accionistas, eliminado referencia a inspectores
de cuentas y auditores externos.
3. Modificar el Art. 26 en relación a ajustar su contenido al texto actual del Art. 67
N° 9 de la LSA;
4. Modificar los estatutos sociales para incorporar la autorización que establece el
Artículo 71 bis inciso segundo de la LSA, en el sentido de permitir que en el futuro
un accionista titular de más del 95% de las acciones de la Sociedad pueda ejercer un
derecho de venta forzada bajo los requisitos e hipótesis contempladas en dicho
artículo; y
5. En general, realizar adecuaciones formales y de referencia en los estatutos sociales
en relación a cambios normativos incorporados por leyes 20.382, 20.720, D.S.702
de 2011 del Ministerio de Hacienda, entre otros.
Tendrán derecho a participar en las Juntas citadas precedentemente, los titulares de
acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día
martes 2 de abril del 2019.
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PUCOBRE De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de
poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Juntas de Accionistas, a la hora de
su inicio, en el lugar donde se celebrarán.
Saluda atentamente a usted,
Sebastián Ríos R.
Gerente General
Sociedad Punta del Cobre S.A.
CC. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c3f7014ec664f28582341f2e3a4c4bffVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RWUk5ORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
